Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Сообщение о существенном факте
«Сведения о созыве общего собрания акционеров»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Хабаровскнефтепродукт"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Хабаровскнефтепродукт"
13 Место нахождения эмитента 680030, г Хабаровск, ул Мухина, 22
14 ОГРН эмитента 1022700910704
15 ИНН эмитента ИНН 2700000105
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00313-A
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwdisclosureru/issuer/2700000105/indexshtml
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, представивших бюллетени для голосования, составляет 6 человек, что составляет 85,7% от количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросу повестки дня есть
Итоги голосования:
Всего бюллетеней получено 6 штук
Действительных бюллетеней - 6 штук
ЗА - 6 голосов
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Решение принято
22 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу:
« Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Хабаровскнефтепродукт», решение вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров ОАО «Хабаровскнефтепродукт»
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Хабаровскнефтепродукт»
Определить:
форму проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование(собрание)
дату, время и место проведения собрания: 21 июня 2012 года с 1000 час, г Хабаровск, ул Мухина, 22, 3-ий этаж;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании: 680030, г Хабаровск, ул Мухина, 22
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 5 мая 2012 года;
время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 845 час;
утвердить следующую повестку дня:
1 Утверждение годового отчета ОАО «Хабаровскнефтепродукт» за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Хабаровскнефтепродукт» за 2011 год
3 Распределение прибыли по результатам 2011 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов
4 Избрание членов совета директоров ОАО «Хабаровскнефтепродукт»
5 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Хабаровскнефтепродукт»
6 Утверждение аудитора ОАО «Хабаровскнефтепродукт» на 2012 год
7 Утверждение устава и внутренних документов ОАО «Хабаровскнефтепродукт» в новой редакции
8 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
порядок сообщения акционерам о проведении собрания (в соответствии с Уставом общества): сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в газете «Золотой Рог в Хабаровске» в срок, установленный уставом ОАО «Хабаровскнефтепродукт» (текст уведомления прилагается);
перечень информация (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- проект устава общества в новой редакции;
- проект внутренних положений: «Об общем собрании акционеров общества», «О совете директоров общества»;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- информация о сделках, одобряемых собранием;
Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- в рабочие дни с 9 ч00 мин до 13 ч00 мин и с 14 ч00 мин до 18 ч00 мин, начиная с 01 июня 2012 г по месту нахождения общества: Российская Федерация, г Хабаровск, ул Мухина, 22, комната № 116-1;
- в день проведения собрания 21 июня 2012 г с 8 ч 45 мин до 10 ч 00 мин по месту проведения собрания: Российская Федерация, г Хабаровск, ул Мухина, 22
Тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания: таких привилегированных акций нет
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение:
27 апреля 2012 г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 27 апреля 2012 г, Протокол № 16(198)
3 Подпись
31 Наименование должности уполномоченного лица эмитента АВ Попов
Генеральный директор (подпись) ИО Фамилия
32 Дата “ 28 ” апреля 20 12 г МП
