«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Инвестбанк» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109240, город Москва, улица Гончарная, дом 12, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1023900001070
1.5. ИНН эмитента 3900000866
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00107-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.investbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 22.06.2012г.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, Шлюзовая наб., д.6, стр. 1, гостиница «Катерина Сити», зал «Цельсиус».
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: начало собрания в 11:00 час. по московскому времени.
2.6. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, дом 12, стр. 1, АКБ «Инвестбанк» (ОАО).
2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10:00 час. по московскому времени.
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04.05.2012г.
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета АКБ «Инвестбанк» (ОАО), годовой бухгалтерской отчетности АКБ «Инвестбанк» (ОАО), в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли АКБ «Инвестбанк» (ОАО) по результатам 2011 года. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АКБ «Инвестбанк» (ОАО) по итогам 2011 года.
3. Определение количественного состава Наблюдательного совета АКБ «Инвестбанк» (ОАО).
4. Избрание членов Наблюдательного совета АКБ «Инвестбанк» (ОАО).
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АКБ «Инвестбанк» (ОАО).
6. Утверждение аудитора АКБ «Инвестбанк» (ОАО).
7. Утверждение Устава АКБ «Инвестбанк» (ОАО) в новой редакции.
8. Утверждение Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного
совета АКБ «Инвестбанк» (ОАО)» в новой редакции.
9. Утверждение Положения «О Наблюдательном совете АКБ «Инвестбанк» (ОАО)» в новой редакции.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), необходимой для принятия решения по вопросам, вынесенным на рассмотрение годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться, предъявив документ, удостоверяющий личность и/или в установленном порядке оформленную доверенность, в период с 1 июня по 22 июня 2012 года в рабочие дни в следующем порядке:
с 9:00 до 16:00 по московскому времени в помещении АКБ «Инвестбанк» (ОАО) по адресу: г. Москва, ул. Гончарная, дом 12, стр. 1, (справки по телефону: 8 (495) 411-68-11 доб. 27-32 и 22 июня 2012 г. по месту проведения годового Общего собрания акционеров с 10:00 час. по московскому времени,
либо с 9:00 до 16:00 по местному времени по месту нахождению следующих филиалов АКБ «Инвестбанк» (ОАО):
Филиал «Центрально - Черноземный» АКБ «Инвестбанк» (ОАО), 394000, г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, д.25, каб.411, справки по телефону 8 (4732) 77-94-34;
Филиал «ГРАН» АКБ «Инвестбанк» (ОАО), 620023 г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д.47 или в помещении Филиала «ГРАН» АКБ «Инвестбанк» (ОАО) по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.56, каб. 304, справки по телефону: 8 (343) 355-96-20;
Филиал «Калининградский» АКБ «Инвестбанк» (ОАО), 236006, г. Калининград, Ленинский проспект, 28, справки по телефону: 8 (4012) 572-324.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ «Инвестбанк» (ОАО) С.В. Менделеев
(подпись)
3.2. Дата “27” апреля 2012г. М.П.
