«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Порфирит»
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Порфирит»
1.3. Место нахождения эмитента 186210, РФ, Республика Карелия, город Кондопога, посёлок Берёзовка
1.4. ОГРН эмитента 1021000859835
1.5. ИНН эмитента 1003001830
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03925-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://vulkan-1000.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) Годовое
2.2.Форма проведения общего собрания Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания 27.04.2012, Российская Федерация, Республика Карелия, город Кондопога, посёлок Берёзовка, первый этаж административного корпуса, актовый зал
2.4. Кворум общего собрания Кворум имеется, т.е. более 50% акционеров, зарегистрированных в реестре
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итог голосования по ним 1. Утверждение годового отчёта общества за 2011 год.
Итог голосования: «ЗА» 100% от участников собрания; «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2011 финансового года.
Итог голосования: «ЗА» 100% от участников собрания; «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0.
3. Утверждение выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
Итог голосования: «ЗА» 100% от участников собрания; «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0.
4. Утверждение аудитора общества.
Итог голосования: «ЗА» 100% от участников собрания; «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0.
5. Выборы членов Совета директоров общества (Ф.И.О. кандидата, количество голосов, отданных за кандидата):
5.1. Барсукова О.Ю., 4264 голоса;
5.2. Задерей Н.Н., 3492 голоса;
5.3. Колобков И.А., 4474 голоса;
5.4. Кукличев А.В., 4398 голосов;
5.5. Медвецкий А.В., 3492 голоса.
5.6. Пичугов Д.И, 3492 голоса
5.7. Попиль В.Б., 4396 голосов.
5.8. Против всех кандидатов, 0;
5.9. Воздержался по всем кандидатам, 0;
5.10. Количество голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, 0.
6. Выборы членов ревизионной комиссии общества. (Ф.И.О. кандидата, количество голосов, отданных за кандидата):
6.1. Зайцев Р.А., 1230 голосов;
6.2. Когут И.Н., 1230 голосов;
6.3. Пятых Н.Б., 1230 голосов;
6.4. Рудаков Н.В., 1230 голосов;
6.5. Хяникяйнен Г.В., 1230 голосов.
6.6. Количество голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными 0.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием 1. Утвердить годовой отчёт общества за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2011 финансового года.
3. Выплатить дивиденды по результатам 2011 финансового года в размере 50.00 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Установить, что в списке лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2011 финансового года, вносятся владельцы обыкновенных именных акций, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Порфирит» на 18 часов 02 апреля 2012 года.
4. Утвердить аудитором общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Консалтинг».
5. Избрать Совет директоров ОАО «Порфирит» в следующем составе:
5.1. Барсукова О.Ю.
5.2. Задерей Н.Н.
5.3. Колобков И.А.
5.4. Кукличев А.В.
5.5. Медвецкий А.В.
5.6. Пичугов Д.И.
5.7. Попиль В.Б.
6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Порфирит» в следующем составе:
6.1. Зайцев Р.А.
6.2. Когут И.Н.
6.3. Пятых Н.Б.
6.4. Рудаков Н.В.
6.5. Хяникяйнен Г.В.
2.7. Дата составления протокола общего собрания 27.04.2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Порфирит» И.А.КОЛОБКОВ
3.2. Дата 27 апреля 2012 г.
М.П.
