«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Газпромнефть - Московский НПЗ».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпромнефть - МНПЗ».
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 109429, г. Москва, Капотня, 2 квартал, дом 1, корпус 3.
1.4. ОГРН эмитента 1027700500190
1.5. ИНН эмитента 7723006328
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00084-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mnpz.ru
2. Содержание сообщения
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Провести годовое общее собрание акционеров Общества 14 июня 2012 года в 11.00 по адресу: г. Москва, Капотня, 2 квартал, д.1, корп.3. (здание заводоуправления).
Почтовый адрес, по которому лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут направить заполненные бюллетени для голосования, - Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1., ЗАО «СТАТУС».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
10 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):
11 июня 2012 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
4 мая 2012 года (18.00).
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Газпромнефть - МНПЗ», утверждение годового отчета ОАО «Газпромнефть - МНПЗ», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Газпромнефть - МНПЗ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпромнефть - МНПЗ».
4. Утверждение аудитора ОАО «Газпромнефть - МНПЗ».
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
- информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров доступна акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 109429, г. Москва, Капотня, 2 квартал, д.1, корп.3, ОАО «Газпромнефть - МНПЗ»;
- информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров доступна и во время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Газпромнефть - МНПЗ».
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт -
начальник правового Управления
(на основании Доверенности
№ 60 от 12.05.2011 г.) ____________________ М.М. Никитина
(подпись)
3.2. Дата «28» апреля 2012 г. М.П.
