Сообщение о существенном факте
о принятом советом директоров решении об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижневартовскнефтегеофизика»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ННГФ»
13 Место нахождения эмитента 628606, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, гНижневартовск, Западный промышленный узел, панель №5, улАвиаторов, дом 4
14 ОГРН эмитента 1028600945757
15 ИНН эмитента 8603001827
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31975-Д
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwnngfru
2 Содержание сообщения
1) Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 26042012г;
2) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – протокол №08 от 27042012г;
3) Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 7 (семь) членов совета директоров (полный состав)
4) Принятые советом директоров эмитента решения и результаты голосования по ним:
11 Принятое решение: предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ННГФ» за 2011 год
12 Результаты голосования:
ЗА – 7 (семь) голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
21 Принятое решение: созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ННГФ»
21 Результаты голосования:
ЗА – 7 (семь) голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
31 Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ННГФ»:
1 Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества
6 Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества
7 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
8 Утверждение аудитора Общества
9 О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика»
10 Об избрании генерального директора ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика»
32 Результаты голосования:
ЗА – 4 (четыре) голоса
ПРОТИВ – 3 (три) голоса
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
41 Принятое решение:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика» в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в конференц-зале ОАО «ННГФ» по адресу: гНижневартовск, Западный промышленный узел, панель №5, улАвиаторов, дом 4, административно-бытовой корпус ОАО «ННГФ», в 11:00 часов по местному времени 31 мая 2012 года Время начала регистрации - 10:00 часов по местному времени
42 Результаты голосования:
ЗА – 7 (семь) голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
51 Принятое решение:
Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров ОАО «ННГФ» на 27 апреля 2012 года; включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных именных акций ОАО «ННГФ»
52 Результаты голосования:
ЗА – 7 (семь) голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
61 Принятое решение:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ННГФ», не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров направить сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, а также не позднее 10 мая 2012 года сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в городской газете «Местное время»
62 Результаты голосования:
ЗА – 7 (семь) голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
71 Принятое решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а также следующий порядок ее предоставления:
1) Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
2) годовой отчет ОАО «ННГФ» за 2011 год;
3) годовая бухгалтерская отчётность, в том числе аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2011 год;
4) сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, анкета кандидата на должность генерального директора Общества;
5) материалы по рекомендациям совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты;
6) материалы по рекомендациям совета директоров по размеру вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим;
7) проект протокола годового общего собрания акционеров Общества
Информация (материалы), перечисленная выше, в течение 20 дней до дня проведения годового Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в рабочее время с 9:00 до 17:00 часов по следующему адресу: г Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель №5, ул Авиаторов, дом 4, административно-бытовой корпус ОАО "ННГФ", приемная ОАО «ННГФ»
72 Результаты голосования:
ЗА – 7 (семь) голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
81 Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить полученную чистую прибыль за 2011 год следующим образом:
2 494 005 рублей направить на выплату дивидендов за 2011 год;
2 730 000 рублей направить на выплату вознаграждения профессиональным директорам по итогам работы за 2011 год;
4 712 629,89 рублей направить на финансирование капитальных вложений Общества
82 Результаты голосования:
ЗА – 7 (семь) голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
91 Принятое решение:
1) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ННГФ» произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям за 2011 год денежными средствами в размере 57,50 рублей на 1 (одну) акцию в срок не более 60 дней с даты принятия решения о выплате
2) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ННГФ» произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2011 год денежными средствами в размере 57,50 рублей на 1 (одну) акцию в срок не более 60 дней с даты принятия решения о выплате
92 Результаты голосования:
ЗА – 7 (семь) голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
101 Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в следующем размере:
1 Волчкову АБ – 1 190 000 (один миллион сто девяносто тысяч) рублей;
2 Стефаненко СМ – 840 000 (восемьсот сорок тысяч) рублей;
3 Аноприенко ТА – 700 000 (семьсот тысяч) рублей»
102 Результаты голосования:
ЗА – 4 (четыре) голоса
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –3 (три) голоса
111 Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ННГФ»
112 Результаты голосования:
ЗА – 4 (четыре) голоса
ПРОТИВ – 3 (три) голоса
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
3 Подпись
31 Генеральный директор ВВ Бессонов
ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика» (подпись)
32 Дата “28” апреля 2012г МП
