«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34
1.4. ОГРН эмитента 1058602056985
1.5. ИНН эмитента 8602067092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.eon-russia.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.04.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03.05.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении вопросов подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общества по результатам 2011 финансового года, проводимого 29 июня 2012 года.
2. О предварительном рассмотрении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 финансового года и представлении их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года и рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
3. О представлении для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуры Аудитора Общества.
4. О предварительном рассмотрении изменений в Устав Общества и представлении их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
5. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору займа № ИА-10-0862 от 25.11.2010 г., заключенного между ОАО «ОГК-4» и E.ON AG.
6. Об отмене Динамической стратегии хеджирования валютного риска в рамках исполнения обязательств по долгосрочным Соглашениям на сервисное обслуживание ПГУ, утвержденной решением Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» (протокол № 160 от 23.12.2011 г.).
7. О внесение изменений в Положение об инсайдерской информации ОАО «Э.ОН Россия» (утверждено Советом директоров 18.12.2008 года, протокол № 104, в редакции, утвержденной Советом директоров 12.08.2011 года, протокол № 155).
8. О ежегодном отчете о работе корпоративной системы управления рисками Общества и наиболее существенных рисках в деятельности Общества.
9. Об утверждении вознаграждения Аудитора Общества за оказание услуг по обзорной проверке промежуточной финансовой отчетности Общества за первое полугодие 2012г., подготовленной в соответствии с МСФО.
10. О согласовании изменения условий трудового договора Генерального директора ОАО «Э.ОН Россия» Саблукова Ю.С.
11. Об одобрении Дополнительного cоглашения №1 к договору возмездного оказания услуг от 10 января 2012 года № ИА-12-0002 между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON UK plc.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________________ Ю.С. Саблуков
3.2. Дата «28» апреля 2012 г. М.П.
