«Решения, принятые Наблюдательным советом эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Инвестбанк» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109240, город Москва, улица Гончарная, дом 12, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1023900001070
1.5. ИНН эмитента 3900000866
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00107-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.investbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: из 9 членов Наблюдательного совета АКБ «Инвестбанк» (ОАО) приняли участие в заседании и голосовании 7, что составляет 77,78%. Наблюдательный совет вправе принимать решения. Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента»
2.2.1. По вопросу «О проведении годового Общего собрания акционеров АКБ «Инвестбанк» (ОАО)» принято решение:
Созвать годовое Общее собрание акционеров АКБ «Инвестбанк» (ОАО) и провести его в форме собрания (совместного присутствия). Определить:
дату проведения собрания: 22 июня 2012 года;
место проведения собрания: г.Москва,Шлюзовая наб.,д.6,стр.1, гостиница «Катерина Сити», зал «Цельсиус»
время проведения собрания: 11:00 часов по московскому времени;
время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10:00 часов по московскому времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные акционерами АКБ «Инвестбанк» (ОАО) бюллетени: 109240, г. Москва, Гончарная ул., дом 12, стр. 1.
Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2.2. По вопросу «О дате составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АКБ «Инвестбанк» (ОАО)» принято решение:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 04 мая 2012 года.
Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2.3. По вопросу «О Повестке дня годового Общего собрания акционеров АКБ «Инвестбанк» (ОАО)» принято решение:
Утвердить следующую Повестку дня годового Общего собрания акционеров АКБ «Инвестбанк» (ОАО):
1. Утверждение годового отчета АКБ «Инвестбанк» (ОАО), годовой бухгалтерской отчетности АКБ «Инвестбанк» (ОАО), в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли АКБ «Инвестбанк» (ОАО) по результатам 2011 года. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АКБ «Инвестбанк» (ОАО) по итогам 2011 года.
3. Определение количественного состава Наблюдательного совета АКБ «Инвестбанк» (ОАО).
4. Избрание членов Наблюдательного совета АКБ «Инвестбанк» (ОАО).
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АКБ «Инвестбанк» (ОАО).
6. Утверждение аудитора АКБ «Инвестбанк» (ОАО).
7. Утверждение Устава АКБ «Инвестбанк» (ОАО) в новой редакции.
8. Утверждение Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКБ «Инвестбанк» (ОАО)» в новой редакции.
9. Утверждение Положения «О Наблюдательном совете АКБ «Инвестбанк» (ОАО)» в новой редакции.
Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2.4. По вопросу «О порядке сообщения акционерам АКБ «Инвестбанк» (ОАО) о проведении годового Общего собрания акционеров» принято решение:
Проинформировать не позднее 30 мая 2012 года акционеров АКБ «Инвестбанк» (ОАО) о проведении годового Общего собрания акционеров АКБ «Инвестбанк» (ОАО) путем направления в адреса акционеров не позднее 30 мая 2012 года заказных писем с сообщением о проведении Собрания и бюллетеней для голосования.
Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2.5. По вопросу «Об утверждении формы Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АКБ «Инвестбанк» (ОАО)» принято решение:
Утвердить форму Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.
Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2.6. По вопросу «Об определении Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам АКБ «Инвестбанк» (ОАО) при подготовке к годовому Общему собранию акционеров» принято решение:
Утвердить следующий Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
? Годовой отчет АКБ «Инвестбанк» (ОАО) за 2011 год,
? Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АКБ «Инвестбанк» (ОАО) за 2011 год;
? Годовая бухгалтерская отчетность АКБ «Инвестбанк» (ОАО) за 2011 год (включающая отчет о прибылях и убытках), в том числе заключение аудитора,
? Выписка из Протокола заседания Наблюдательного совета о рекомендациях по распределению прибыли по результатам 2011 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям АКБ «Инвестбанк» (ОАО);
? Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет АКБ «Инвестбанк» (ОАО);
? Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АКБ «Инвестбанк» (ОАО);
? Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АКБ «Инвестбанк» (ОАО);
? Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию АКБ «Инвестбанк» (ОАО).
? Проект Устава АКБ «Инвестбанк» (ОАО) в новой редакции.
? Проект Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКБ «Инвестбанк» (ОАО)» в новой редакции.
? Проект Положения «О Наблюдательном совете АКБ «Инвестбанк» (ОАО)» в новой редакции.
Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2.7. По вопросу «Об утверждении проектов решений по вопросам Повестки дня годового Общего собрания акционеров АКБ «Инвестбанк» (ОАО)» принято решение:
Утвердить проекты решений по вопросам Повестки дня годового Общего собрания акционеров АКБ «Инвестбанк» (ОАО).
Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2.8. По вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров» принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АКБ «Инвестбанк» (ОАО).
Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2.9. По вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АКБ «Инвестбанк» (ОАО) по итогам 2011 года» принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АКБ «Инвестбанк» (ОАО) дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям АКБ «Инвестбанк» (ОАО) по итогам 2011 года не объявлять и не выплачивать.
Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2.10. По вопросу «О годовой бухгалтерской отчетности АКБ «Инвестбанк» (ОАО), в том числе, отчете о прибылях и убытках» принято решение:
Одобрить представленную годовую бухгалтерскую отчетность АКБ «Инвестбанк» (ОАО), в том числе отчет о прибылях и убытках. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АКБ «Инвестбанк» (ОАО) утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АКБ «Инвестбанк» (ОАО), в том числе отчет о прибылях и убытках.
Результаты голосования: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
2.2.11. По вопросу «Об утверждении списка кандидатур в состав Наблюдательного совета АКБ «Инвестбанк» (ОАО)» принято решение:
Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АКБ «Инвестбанк» (ОАО) на годовом общем собрании акционеров АКБ «Инвестбанк» (ОАО) из одиннадцати кандидатов, а именно: Гезин Владимир Львович, Дубов Игорь Анатольевич, Жернов Михаил Игоревич, Зайцев Сергей Яковлевич, Зима Галина Викторовна, Иванова Наталья Ивановна, Матвеев Юрий Андреевич, Менделеев Сергей Владиславович, Нестеренко Владимир Федорович, Пандза Хуберт Альберт, Старцева Лидия Сергеевна.
Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2.12. По вопросу «Об утверждении списка кандидатур в состав Ревизионной комиссии АКБ «Инвестбанк» (ОАО)» принято решение:
Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АКБ «Инвестбанк» (ОАО) на годовом общем собрании акционеров АКБ «Инвестбанк» (ОАО) из трех кандидатов, а именно: Ларичев Андрей Анатольевич, Македонская Елена Викторовна, Шумейкина Елена Владимировна.
Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2.13 По вопросу «Об аудиторах АКБ «Инвестбанк» (ОАО) и определении размера оплаты их услуг на 2012 год» принято решение:
Рекомендовать в качестве аудитора АКБ «Инвестбанк» (ОАО) в целях осуществления аудита достоверности годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2012 год в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Международными стандартами аудиторскую компанию ООО «ФинЭкспертиза».
Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
«По вопросам, требующим их вынесения на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 – 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»».
В Повестку дня годового Общего собрания акционеров АКБ «Инвестбанк» (ОАО) включены вопросы об утверждении следующих внутренних документов, регулирующих деятельность органов: Устава АКБ «Инвестбанк» (ОАО) в новой редакции, Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКБ «Инвестбанк» (ОАО)» в новой редакции, Положения «О Наблюдательном совете АКБ «Инвестбанк» (ОАО)» в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения:
25 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 г., протокол № 08/12.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ «Инвестбанк» (ОАО) С.В. Менделеев
(подпись)
3.2. Дата “27” апреля 2012 г. М.П.
