Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижневартовскнефтегеофизика»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ННГФ»
13 Место нахождения эмитента 628606, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, гНижневартовск, Западный промышленный узел, панель №5, улАвиаторов, дом 4
14 ОГРН эмитента 1028600945757
15 ИНН эмитента 8603001827
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31975-Д
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwnngfru
2 Содержание сообщения
1) Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное);
2) Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);
3) Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – принято решение годовое общее собрание акционеров ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика» провести в конференц-зале ОАО «ННГФ» по адресу: гНижневартовск, Западный промышленный узел, панель №5, улАвиаторов, дом 4, административно-бытовой корпус ОАО «ННГФ», в 11:00 часов по местному времени 31 мая 2012 года;
4) Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента - 10:00 часов по местному времени;
5) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 27042012г;
6) Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1 Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества
6 Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества
7 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
8 Утверждение аудитора Общества
9 О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика»
10 Об избрании генерального директора ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика»
7) Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к общему собранию акционеров, в течение 20 дней до дня проведения годового Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в рабочее время с 9:00 до 17:00 часов по следующему адресу: г Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель №5, ул Авиаторов, дом 4, административно-бытовой корпус ОАО "ННГФ", приемная ОАО «ННГФ»
3 Подпись
31 Генеральный директор ВВ Бессонов
ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика» (подпись)
32 Дата “28” апреля 2012г МП
