об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ОАО «Северо-Западное пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СЗП»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 37
1.4. ОГРН эмитента 1027810228456
1.5. ИНН эмитента 7812023195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00141-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nwsc.spb.ru/investor/fsfact.html
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента
В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Багаутдинов Р. Д., Букин О. Ю., Васильев Б. В., Выговский А. Н., Гущин В. В., Касьяненко В. В., Федоров В. П. Федоров И. П.– 8 (восемь) членов Совета директоров из девяти.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений
Результаты голосования по вопросу: «О внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «СЗП».
Получено 8 (восемь) бюллетеней членов совета директоров, имеющих право голоса по данному вопросу».
«ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.
Результаты голосования по вопросу: «Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СЗП».
Получено 8 (восемь) бюллетеней членов совета директоров, имеющих право голоса по данному вопросу».
«ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.
2.3. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента
Решение, вынесенное на голосование, по вопросу: «О внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «СЗП».
1. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «СЗП» рассмотреть на годовом общем собрании акционеров следующие вопросы:
- О реорганизации Общества в форме присоединения ОАО «Западное пароходство» к ОАО «СЗП» и утверждении договора о присоединении;
- Об увеличении уставного капитала ОАО «СЗП».
2. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СЗП» следующие вопросы:
- О реорганизации Общества в форме присоединения ОАО «Западное пароходство» к ОАО «СЗП» и утверждении договора о присоединении;
- Об увеличении уставного капитала ОАО «СЗП».
3. В соответствии п.2 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах» определить дату составления списка акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций – 27 апреля 2012 г.
Решение, вынесенное на голосование, по вопросу: «Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СЗП».
Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. О реорганизации Общества в форме присоединения ОАО «Западное пароходство» к ОАО «СЗП» и утверждении договора о присоединении
2. Об утверждении устава Общества в новой редакции
3. Об увеличении уставного капитала ОАО «СЗП»
4. Об утверждении годового отчета ОАО «СЗП»
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СЗП»
6. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «СЗП» по результатам 2011 года
7. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СЗП»
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СЗП»
9. Об утверждении аудитора ОАО «СЗП»
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27 апреля 2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения
27 апреля 2012 г., протокол итогов заочного опроса членов Совета директоров №10
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Управляющий директор
И.О.Фамилия
А. Н. Выговский
(подпись)
3.2. Дата 27 апреля 2012 г. М.П.
