ОАО "Транспортно-технологическое предприятие" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
"Решения, принятые Советом директоров (Наблюдательным Советом)"
"О созыве годового общего собрания акционеров"
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество"Транспортно-технологическое предприятие"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТТП"
13 Место нахождения эмитента 628600, РФ, Тюменская область ХМАО-Югра, г Нижневартовск, улица 9П, Западный промышленный узел, д 30, панель 3
14 ОГРН эмитента 1028600954436
15 ИНН эмитента 8603015763
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом32631-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwdisclosureru/issuer/8603015763/indexshtml
18 Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации газета «Варта»
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания Совета директоров: 28042012г
22 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 28042012г, Протокол N 1
23 Содержание решения, принятого Советом директоров:
231 Определить в качестве даты проведения годового общего собрания
Акционеров 25 мая 2012 г
232 Местом проведения собрания определить Россия, г Нижневартовск, ХМАО-Югра,улица 9П Западный промышленный узел 30, панель 3
233 Временем открытия собрания определить 11 час 00 мин
234 Определить временем начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, 10 час 00 мин
235 Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, определить 28 апреля 2012 г
236 Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
Избрание совета директоров общества
Избрание ревизионной комиссии общества
Утверждение годового отчета общества
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)
237 Направить сообщение о проведении общего собрания акционеров
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров
238 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров
239 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования
2310 Поручить регистратору общества выполнение функций счетной
комиссии
2311 Утвердить годовой отчет общества
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО "Транспортно-технологическое предприятие" ______________ РА Шахбазов
(подпись)
32 Дата "28" апреля 2012 г МП
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положеним о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
