СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Газпромнефть - Московский НПЗ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпромнефть - МНПЗ»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109429, г Москва, Капотня,
2 квартал, дом 1, корпус 3
14 ОГРН эмитента 1027700500190
15 ИНН эмитента 7723006328
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00084-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwmnpzru
2 Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется
Получены 6 (шесть) опросных листов членов Совета директоров, принявших участие и голосовавших по вопросу повестки дня
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
22 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу:
Принятие решения о созыве и проведении годового общего собрания акционеров в 2012 году
Решили:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров Общества
2 Годовое общее собрание акционеров Общества провести 14 июня 2012 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28042012 г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 г, Протокол № 26
3 Подпись
31 Главный юрисконсульт -
начальник правового Управления
(на основании Доверенности
№ 60 от 12052011 г) ____________________ ММ Никитина
(подпись)
32 Дата «28» апреля 2012 г МП
