Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество АВТОВАЗБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк АВБ
1.3. Место нахождения эмитента: 445021, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а
1.4. ОГРН эмитента: 1026300002200
1.5. ИНН эмитента: 6320006108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00023-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.avtovazbank.ru
2. Содержание сообщения
О предварительном утверждении годового отчета ОАО Банк АВБ за 2011 год.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Членов Совета директоров – 9
Присутствовали члены Совета директоров – 7
Кворум имеется. Совет директоров правомочен рассматривать и принимать решение по вопросу повестки дня.
Голосовали:
“за” – 7 (100%)
“против” – 0
“воздержались” – 0
Решение принято.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО Банк АВБ за 2011 год.
2. Президенту ОАО Банк АВБ предоставить годовой отчет ОАО Банк АВБ за 2011 год на утверждение годовому Общему собранию акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров ОАО Банк АВБ № 4 составлен 27 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Президента ОАО Банк АВБ Е.П. Казымова
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” Апреля 2012г. М.П.
