принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента"
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) - Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ЗАО ЮниКредит Банк
1.3. Место нахождения эмитента - 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
1.4. ОГРН эмитента - 1027739082106
1.5. ИНН эмитента - 7710030411
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00001B
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.unicreditbank.ru/rus/about/issuer_reports/facts/index.wbp/
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1. ЮниКредит Банк Австрия АГ - юридическое лицо (единственный акционер), зарегистрированное в торговом реестре Австрии, дата регистрации: 12.10.1996, Рег. № FN 150714 p., учреждённое в соответствии с законодательством Республики Австрия и зарегистрированное по адресу: Австрия, Вена, 1010, Шоттенгассе 6-8.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним акционером эмитента:
1)Утверждение годового отчета Банка за 2011 г., представленного Наблюдательным Советом
Акционер утвердил представленный Наблюдательным Советом годовой отчет Банка за 2011 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2011 год
Акционер утвердил годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2011 год, а именно:
- Финансовую отчетность по состоянию на 31.12.11 по Российским Стандартам Бухгалтерского Учета (РСБУ);
- Консолидированную финансовую отчетность по состоянию на 31.12.11 по РСБУ;
- Консолидированную финансовую отчетность по состоянию на 31.12.11 по Международным Стандартам Финансовой Отчетности (МСФО);
- Групповые формы финансовой отчетности ЗАО ЮниКредит Банка по состоянию на 31.12.11 в соответствии со стандартами Группы.
3) Утверждение отчета Ревизора Банка
Акционер утвердил отчет Ревизора Банка за 2011 год.
4) Распределение прибыли за 2011 год, формирование фондов Банка в 2011 году
Акционер постановил распределить чистую прибыль за 2011 год следующим образом:
Из чистой прибыли после вычета налогов за 2011 год в сумме 15 125 857 тыс. рублей в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета:
a) перевести 5% чистой прибыли в сумме 756 293 тыс. рублей в резервный фонд в соответствии с Уставом ЗАО ЮниКредит Банка;
б) перевести оставшуюся сумму 14 369 564 тыс. рублей на счета нераспределенной прибыли предшествующих лет.
Из чистой прибыли после вычета налогов за 2011 год в сумме 15 787 837 тыс. рублей в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности:
перевести на счета нераспределенной прибыли предшествующих лет.
в) Дивиденды по акциям не начисляются.
5) Избрание членов Наблюдательного Совета
Акционер избрал следующих лиц членами Наблюдательного Совета на срок до следующего годового Общего Собрания Акционеров:
ХАМПЕЛЬ Эрих, ГУА Карл, ЧЕДЕРЛЕ Паоло, РАДИЧЕ Марко, БИЗАНИ Джанфранко, НИКАСТРО Роберто, ПАПА Джанни.
6) Избрание Ревизора
Акционер избрал ВЕРТНЕГА Харальда Ревизором ЮниКредит Банка на срок до следующего годового Общего Собрания Акционеров.
7) Утверждение внешнего Аудитора Банка
Акционер утвердил ЗАО «КПМГ» внешним Аудитором Банка на 2011 год для проведения проверок и обзоров финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, Международными стандартами финансовой отчетности и требованиями Группы.
8) Выплата компенсации Члену Наблюдательного Совета
Акционер утвердил выплату Э.Маджистретти, Члену Наблюдательного Совета и Председателю Аудиторского комитета ЗАО ЮниКредит Банка, ежегодной компенсации в сумме 10 000 евро (брутто) с 01.01.2011.
9) Утверждение Изменений №11 в Устав Банка
Акционер постановил:
1) утвердить Изменения №11 в Устав Банка;
2) уполномочить каждого из перечисленных ниже лиц единолично подписать текст Изменений №11, а также ходатайство о государственной регистрации Изменений №11:
Алексеева Михаила Юрьевича, Председателя Правления Банка;
Жукова–Емельянова Кирилла Олеговича, Члена Правления Банка.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним акционером эмитента: Решение принято и оформлено 27 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним акционером эмитента: Решение единственного акционера №27 от 27 апреля 2012 года.
И.о. Председателя Правления ______________________ Иссопов Э.А.
Закрытого акционерного общества
"ЮниКредит Банк"
"27" апреля 2012 г.
