Сообщение о существенном факте
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Варьеганнефть»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Варьеганнефть»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г Радужный
14 ОГРН эмитента 1028601465364
15 ИНН эмитента 8609002880
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00018-A
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwоаоvnru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам, вынесенных на голосование: кворум имеется
На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовало 5 и от одного члена Совета директоров получено письменное мнение
Результаты голосования по вопросам повестки дня: «Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2011 год», «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом по результатам 2011 финансового года», «О кандидатуре аудитора Общества на 2012 год», «О созыве годового общего собрания акционеров Общества» – «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
22Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
• По вопросу «Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2011 год»:
Одобрить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2011 год и рекомендовать их к утверждению годовым общим собранием акционеров Общества
• По вопросу «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом по результатам 2011 финансового года»:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
1 Из чистой прибыли в сумме 664 418 тыс рублей, полученной по результатам 2011 финансового года, направить 6 674 096 (Шесть миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи девяносто шесть) рублей на выплату дивидендов по привилегированным акциям по итогам 2011 года Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять Дивиденды по обыкновенным акциям за 2011 год не выплачивать
2 Выплату дивидендов по результатам 2011 года держателям привилегированных акций осуществить исходя из расчета 1,00 (Один) рубль на одну привилегированную акцию в денежной форме, в срок до 05 августа 2012 года почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера или определенного им лица
• По вопросу «О кандидатуре аудитора Общества на 2012 год»:
1 Одобрить кандидатуру ЗАО «Аудиторская компания Городской центр экспертиз» в качестве аудитора Общества по аудиту финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год
2 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Варьеганнефть» утвердить ЗАО «Аудиторская компания Городской центр экспертиз» аудитором Общества на 2012 год
• По вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»:
1Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Варьеганнефть" 07 июня 2012 года в 12 часов (время местное) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г Радужный, офис ОАО «Варьеганнефть» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования
2 Утвердить следующую повестку дня собрания:
1 Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год
2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2011 год
3 О распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов, по итогам 2011 финансового года
4 Об избрании членов Совета директоров Общества
5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
6 Об утверждении аудитора Общества на 2012 год
7 О внесении изменений в Устав Общества, связанных с изменениями законодательства
8 Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефть» в новой редакции
9 Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Варьеганнефть» в новой редакции
10 Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефть» в новой редакции
11 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности
3 Утвердить 24 апреля 2012 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
4 Определить, что владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
5 Определить, что регистрация участников собрания проводится в день и по месту проведения годового общего собрания акционеров, начиная с 11-00 часов (время местное)
6 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2011 год;
- заключения Ревизионной комиссии и аудитора Общества за 2011 год;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудиторе Общества;
- проект Изменений в Устав Общества;
- проект Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефть» в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров ОАО «Варьеганнефть» в новой редакции;
- проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефть» в новой редакции
- проекты решений годового общего собрания акционеров
7 Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, представляемыми при подготовке к проведению собрания, с 900 до 1700 часов, начиная с 17 мая 2012 года в отделе по корпоративным вопросам ОАО «Варьеганнефть» (Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г Радужный, тел: (34668) 41-639), а также 07 июня 2012 по месту проведения собрания
8 Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров согласно Приложению № 1
9 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно Приложениям № 2, 3
10 Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров согласно Приложению №4
11 Сообщить акционерам о проведении собрания в срок не позднее 17 мая 2012 года путем письменного уведомления, направляемого акционерам вместе с бюллетенями для голосования, заказным письмом или вручаемого под роспись
12 Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу места нахождения ОАО «Варьеганнефть»: 628463, а/я 754, г Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область
13 Назначить Секретарем годового общего собрания акционеров Кольцову АЮ
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24042012
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Варьеганнефть» № 255 от 27042012
3 Подпись
31 Генеральный директор
ЮН Танин
(подпись)
32 Дата “ 27 ” апреля 20 12 г МП
