«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Искож»
1.3. Место нахождения эмитента - РФ, Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2
1.4. ОГРН эмитента - 1020201883217
1.5. ИНН эмитента - 0264005146
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00570 - K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.iskosh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров общества решения о проведении заседания совета директоров общества – 27.04.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров общества – 15.05.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О закрытии филиала в г. Ижевске и утверждении изменения № 7 к Уставу общества.
2.О созыве годового общего собрания акционеров.
3. Об утверждении даты, формы, места и времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации участников собрания.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию.
7. О дивидендах по итогам работы за 2011г.
8. О распределении прибыли по итогам работы за 2011г.
9. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2011г.
10. Определение аудитора общества.
11. О рассмотрении проекта документов: Устава ОАО «Искож» (новая редакция), Положений «Об общем собрании акционеров ОАО «Искож», «О совете директоров ОАО «Искож», «О ревизионной комиссии ОАО «Искож».
12. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и определение порядка направления сообщения акционерам.
13. Принятие формулировок проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
14. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
15. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядка предоставления информации акционерам.
16. Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров.
17. Об оплате услуг аудитора.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 15.05.2012г. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
2.5. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – 2012 год.
2.6. Категории (типы) акций эмитента, по которым на годовом общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов – обыкновенные акции.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ОАО «Искож» ________________________ А.Р.Юсуфов
3.2. Дата « 28 » апреля 2012 г. м.п.
