«О проведении общего собрания акционеров эмитента , а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Авиакомпания «Уральские авиалинии».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Уральские авиалинии».
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург пер. Утренний д.1-г
1.4. ОГРН эмитента 1026605388490
1.5. ИНН эмитента 6608003013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30799-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uralairlines.ru/ru/227
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25.04.2012г., Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, п. Кольцово, пер. Утренний, дом 1-г, конференц – зал, 11 ч. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 141 308 (Сто сорок одна тысяча триста восемь) голосов, которым обладали лица принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров с учетом бюллетеней, поступивших в Общество за 2 дня до даты проведения годового Общего собрания, что составляет 88,55% от общего числа голосующих акций Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
4. Установление размеров вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
5. Установление размеров вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, на основании рекомендации Совета директоров Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результат голосования по первому вопросу повестки дня:
За – 139 247
Против - 5
Воздержался - 56
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Результат голосования по второму вопросу повестки дня:
За – 139 244
Против - 5
Воздержался - 56
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Результат голосования по третьему вопросу повестки дня:
За – 139 303
Против - 5
Воздержался - 1
Формулировка принятого решения:
Принимая во внимание рекомендации Совета директоров утвердить распределение прибыли в размере 142 679 тыс. руб. по результатам 2011 финансового года следующим образом:
Статья расходов Размер средств
(тыс. руб.)
Накопленная прибыль (убыток) прошлых лет на начало 2012 г. (факт), в т.ч.: (683 101)
Фонд накопления -
Непокрытый убыток 2009 г., отраженный в отчетности за 2010 г. (ПБУ22/2010) (290 209)
Непокрытый убыток 2009 г., отраженный в отчетности за 2011 г. (ПБУ22/2010) (19 241)
Результат от переоценки и выбытия ОС 34 484
Непокрытый убыток 2010 г., отраженный в отчетности за 2011 г. (ПБУ22/2010) (408 135)
Нераспределенная прибыль 2011 г. 142 679
Восстановление дивидендов, не востребованных в течение трех лет с момента начисления. (ФЗ от 28.12.2010 г. № 409-ФЗ.) 508
Отчисления в резервный фонд -
Отчисления в фонд накопления -
Отчисление на покрытие убытков 2009 г. (99 307)
Потребляемая прибыль, всего (43 880)
1. Спонсорская помощь -
2. Фонд социальной сферы -
3. Прибыль, направляемая на выплату дивидендов (43 880)
Непокрытый убыток прошлых лет на конец 2012 г. (583 794)
В т.ч.
Непокрытый убыток 2009 г. (210 143)
Непокрытый убыток 2010 г. (408 135)
Результат от переоценки и выбытия ОС 34 484
1) На покрытие убытков 2009 г. направить:
• прибыль 2011 г. в размере 99 307 тысяч рублей;
2) Расходы на спонсорскую помощь, фонд социальной сферы учитывать в составе текущих расходов 2012 г.;
3) Выплатить дивиденды в размере 275 рублей на каждую акцию в соответствии с порядком, определенным Уставом Общества и Положением «О порядке начисления и выплаты дивидендов по акциям Открытого акционерного общества Авиакомпания «Уральские авиалинии». Форма выплаты – денежная.
Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня:
За – 138 917
Против - 255
Воздержался - 78
Формулировка принятого решения: Установить размер вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества – 4 436 292 рубля, в том числе:
• Вознаграждения и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей (состоящих в штатах Авиакомпании) – 2 237 116 рублей;
• Вознаграждения и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей (не состоящих в штатах Авиакомпании) – 639 176 рублей;
• Расходы по пролету членов Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей (не состоящих в штатах Авиакомпании) – 1 560 000 рублей.
Выплату вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества производить не из фонда потребляемой прибыли, а в составе текущих расходов 2012г.
Результат голосования по пятому вопросу повестки дня:
За – 139 117
Против - 5
Воздержался - 123
Формулировка принятого решения: Принимая во внимание рекомендации Совета директоров Общества, установить размер вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей 99 871 рубль.
Выплату вознаграждений и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, производить не из фонда потребляемой прибыли, а в составе текущих расходов 2012г.
Результат голосования по шестому вопросу повестки дня:
Голосование кумулятивное.
ФИО кандидата Итоги голосования
«За»,
голосов «Против всех кандидатов» «Воздержался по всем кандидатам»
1. Заводов Валерий Геннадьевич 138 822 0 27
2. Александровская Елена Владимировна 138 333
3. Колясов Игорь Александрович 138 689
4. Космаков Игорь Федорович 139 970
5. Семенов Владимир Никитович 138 083
6. Скуратов Сергей Николаевич 141 077
7. Скуратов Кирилл Сергеевич 138 306
8. Телегин Анатолий Александрович 140 003
9. Чикилев Владимир Ильич 139 059
10. Козловских Александр Владимирович 836
11. Шевчук Александр Викторович 18 662
Формулировка принятого решения: Избрать в Совет директоров Общества:
1) Заводова Валерия Геннадьевича;
2) Семенова Владимира Никитовича;
3) Колясова Игоря Александровича;
4) Космакова Игоря Федоровича;
5) Скуратова Сергея Николаевича;
6) Скуратова Кирилла Сергеевича;
7) Чикилева Владимира Ильича;
8) Телегина Анатолия Александровича;
9) Александровскую Елену Владимировну.
Результат голосования по седьмому вопросу повестки дня:
ФИО кандидата Итоги голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Саламатова Ольга Валерьевна 19 416 63 133
2 Белобородова Ольга Николаевна 19 379 65 169
3 Кондакова Светлана Александровна 19 388 60 169
4 Усова Лариса Геннадьевна 19 426 60 120
5 Юдина Ольга Витальевна 19 431 60 120
Формулировка принятого решения: Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1) Саламатову Ольгу Валерьевну;
2) Белобородову Ольгу Николаевну;
3) Кондакову Светлану Александровну;
4) Усову Ларису Геннадьевну;
5) Юдину Ольгу Витальевну.
Результат голосования по восьмому вопросу повестки дня:
За – 139 243
Против - 0
Воздержался - 65
Формулировка принятого решения: Утвердить Аудитором Общества ООО «Агентство «Налоги и финансовое право».
Результат голосования по девятому вопросу повестки дня:
9.1. За – 19 462 (48,749%)
Против – 2 109 (5,283%)
Воздержался – 126 (0,316%)
Формулировка принятого решения: решение не принято.
9.2. За – 19 394 (48,579%)
Против – 2 170 (5,435)
Воздержался – 126 (0,316)
Формулировка принятого решения: решение не принято.
9.3. За – 19 436 (48,684%)
Против – 2 056 (5,150%)
Воздержался – 121 (0,303%)
Формулировка принятого решения: решение не принято.
9.4. За – 19 431 (48,671%)
Против – 2 061 (5,162%)
Воздержался – 127 (0,318%)
Формулировка принятого решения: решение не принято.
9.5. За – 139 003 (87,115%)
Против – 2 119 (1,328%)
Воздержался – 136 (0,085%)
Формулировка принятого решения: Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, в совершении которых имеется заинтересованность:
Стороны: Арендодатель – ЗАО «Уралаэросервис»
Арендатор – ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»
Предмет сделки: Арендодатель обязуется передать Арендатору по передаточному акту, а Арендатор принять во временное пользование здание (нежилые помещения) по адресу: г. Екатеринбург, пер. Речной 1, площадью 1949 кв.м.
Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка: 10 000 000 (Десять миллионов) руб.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27.04.2012г. №18.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ОАО АК С.Н. Скуратов
«Уральские авиалинии» (подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г. М.П.
