«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента».
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Кворум заседания:
Количественный состав Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» -9 членов.
В заседании Совета директоров приняли участие -7 членов.
Кворум имеется.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1:
Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору оказания услуг № 1230/3-2011 от 24.11.2011 года между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору оказания услуг № 1230/3-2011 от 24.11.2011 года между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос 2:
Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Принятое решение:
Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №7-12 от 27 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1Директор по корпоративному
управлению ______________ Горох С.И.
(по доверенности №202 от 27.12.2011г.) (подпись)
3.2. Дата 28 апреля 2012 г.
