о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 11 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Царскосельский фонд»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Царскосельский фонд»
1.3. Место нахождения эмитента Санкт-Петербург, г. Пушкин
1.4. ОГРН эмитента 1037842001625
1.5. ИНН эмитента 7820003509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02052-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.goloss.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента : Всего членов Совета директоров – 9 чел. Присутствуют 6 человек. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам :
«ЗА» – 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2011 г. и представить их на утверждение акционерам на годовом общем собрании акционеров.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров распределить чистую прибыль по итогам 2011 г. в размере 902,17 руб. следующим образом: в соответствии с Уставом Общества отчислить 10% от чистой прибыли в резервный фонд – 90 руб.; оставшуюся чистую прибыль в размере 812,17 руб. направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденд по рекомендации Совета директоров не выплачивать.»
3. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия 04 июня 2012 г. в 11.00 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Детскосельский бульвар, д. 3 а, офис 757 со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
1. Утверждение аудитора.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание Ревизора.
4. Внесение изменений в Устав Общества.
Регистрацию участников собрания проводить с 10.30 по адресу проведения собрания.
4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня.
5. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию реестра на 28.04.2012 г.
6. Поручить регистратору Общества - Санкт-Петербургскому филиалу ЗАО «РДЦ» «Голос» :
1. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию реестра на 28.04.2012 г.
2. Сформировать счетную комиссию в составе 3-х человек для проведения годового общего собрания акционеров в связи с выполнением функций счетной комиссии специализированным регистратором ( п. 8.14 Устава Общества, п 1. ст. 56 ФЗ «Об АО»).
7. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет Общества.
2) Годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора.
3) Заключение Ревизора.
4) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
5) Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и в Ревизоры Общества, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.
6) Сведения об аудиторе Общества.
7) Сведения о регистраторе, выполняющем функции счетной комиссии.
8) Проект изменений в Устав Общества.
9) Проекты решений годового общего собрания акционеров.
8. Установить, что предоставление информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров проводится по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Детскосельский бульвар, д. 3а, офис 757, с 15.05.2012 г. по рабочим дням с 10.00 до 14.00 часов.
9. Опубликовать в соответствии с п. 8.9. Устава информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Невское время».
10. Направление бюллетеней для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не осуществлять в связи с отсутствием денежных средств в Обществе.
11. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 196607, Санкт-Петербург, г. Пушкин-7, а/я 1.
12. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 г. и представить его на утверждение годового общего собрания акционеров.»
13. Утвердить следующие проекты решений годового общего собрания акционеров:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам 2011 финансового года. Распределить чистую прибыль в размере 902,17 руб. следующим образом: в соответствии с Уставом Общества отчислить 10% от чистой прибыли в резервный фонд – 90 руб.; оставшуюся чистую прибыль в размере 812,17 руб. направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденд по рекомендации Совета директоров не выплачивать.
2. Утвердить аудитора Общества - ЗАО «Аудиторская Компания « БизнесСервисКонтроль».
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Бахмут Валерия Михайловна, Власенко Борис Николаевич, Кочубей Елизавета Васильевна, Кузьмина Татьяна Михайловна, Осиновский Александр Дмитриевич, Селезнев Александр Тимофеевич, Терентьев Вадим Станиславович, Шипкова Юлия Станиславовна, Шубин Игорь Кузьмич.
4. Ревизором Общества избрать Образцова Константина Сергеевича.
5. Внести в Устав ОАО «Царскосельский фонд» следующие изменения :
1. В пункт 10.4. добавить абзац четвертый следующего содержания:
«Генеральный директор Управляющей организации Общества принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, (за исключением принятия решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций).»
2. Пункт 11.2 изложить в следующей редакции:
«11.2. Ревизор Общества избирается на общем собрании акционеров Общества большинством голосов из числа акционеров или их представителей на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и Управляющему Обществом, не участвуют в голосовании при избрании ревизора Общества. Ревизор не может одновременно являться членом Совета директоров или Управляющим Обществом.»
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2012 г. Протокол № 2
3. Подпись
3.1. Управляющий В.М. Бахмут
(подпись)
3.2. Дата « 27 » апреля 20 12 г. М. П.
