О существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Рязцветмет”
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 31
1.4. ОГРН эмитента 1026201112156
1.5. ИНН эмитента 6230004963
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03199-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rzcm.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения собрания: 15 июня 2012 г.
2. Вид собрания: Годовое собрание
3. Форма собрания Собрание
4. Место проведения собрания:
г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 31, 2 этаж, актовый зал Общества
5. Время начала собрания: 15 час. 00 мин. 15 июня 2012 г.
6. Время начала регистрации: 14 час. 00 мин. 15 июня 2012 г.
7. Место регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 31, 2 этаж, актовый зал Общества
8. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 02 мая 2012 г.
9. Следующую повестку дня собрания: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 г., годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (убытков) Общества и выплата дивидендов по результатам финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О последующем одобрении Дополнения №1 к договору залога недвижимого имущества (ипотеки) № 420001/811-ДИ от 02.08.2006, заключенного между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов» как крупной сделки.
7. О повторном одобрении договора последующего залога недвижимого имущества (последующей ипотеки) № 110200/961-ДИП между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов» как крупной сделки.
10. Следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к собранию: 1) Годовой отчет Общества за 2011 г.
2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011г., отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 г.
3) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 г.
4) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
5) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов по результатам финансового года.
6) Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества.
7) Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества.
8) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
9) Сведения о предлагаемом аудиторе Общества.
10) Проекты решений собрания по вопросам повестки дня.
11) Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
12) Выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
11. Следующий порядок предоставления лицам, имеющим право на участие в собрании, информации (материалов): Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами) к собранию во время его проведения, а также ежедневно в течение 20 дней до даты проведения собрания с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. кроме выходных и праздничных дней по адресу: г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 31, ОАО «Рязцветмет», кабинет 55, т. 95-67-83.
12. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании: 1) 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В», Счетная комиссия Общества – ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»; 2) 390011, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 31, ОАО «Рязцветмет»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Лысенко В. И.
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г. М.П.
