Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод «Прогресс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МЗ «Прогресс»
1.3. Место нахождения эмитента: 414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, 6
1.4. ОГРН эмитента: 1023000834416
1.5. ИНН эмитента: 3016012550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nikoil-astrakhan.ru/
2. Содержание сообщения
«об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений;
Кворум –100 %
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
ПОСТАНОВИЛИ:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «МЗ «Прогресс»;
Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание;
Дата проведения годового общего собрания акционеров -;
Место проведения - 19июня 2012 года г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 61а в актовом зале ДООО «Инструментальщик». 10:00 часов
время проведения годового общего собрания акционеров - 19 июня 2012 года.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 9:30 час 19 июня 2012г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - конец рабочего дня 2 мая 2012 года;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
3.Утверждение аудитора Общества.
4.Избрание Совета директоров общества.
5.Избрание Ревизионной комиссии общества.
Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
•Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до дня его проведения и направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым письмом.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г.Астрахань, 414056, ул.Савушкина, 61а.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
•Годовая бухгалтерская отчетность по результатам финансового 2011 года.
•Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
•Годовой отчет общества за 2011год.
•Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионной комиссии общества.
•Проекты решений общего собрания акционеров.
•Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты , и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
•Заключение ревизионной комиссии общества по достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности общества.
•информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
Порядок предоставления информации (материалов): информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества: г. Астрахань, ул. Савушкина, 61 «а» в рабочие дни с 9:00 по 12:00
Голосование на годовом общем собрании произвести бюллетенем для голосования.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
Председательствующий на общем собрании акционеров - председатель совета директоров общества Ажкамалов Александр Ильнурович
Секретарем собрания была предложена кандидатура Зарубиной Нелли Борисовны.
Функции счетной комиссии согласно действующему законодательству выполняет регистратор общества – Астраханский филиал ОАО «Регистратор «НИКойл».
Результаты голосования:
Результаты голосования:
«за» - 9 голосов
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор П.В.Луканин
3.2. Дата: 27.04.2012
