об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Мостекстильпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мостекстильпром»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700568059
1.5. ИНН эмитента 7708044914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05007-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mostextilprom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу – кворум 100 %, «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросу:
1. Включить Гребенщикова Владимира Сергеевича, Гребенщикова Юрия Владимировича, Ершова Александра Анатольевича, Желудкова Анатолия Серафимовича, Кобыльских Павла Алексеевича, Кравченко Аллу Петровну, Шкодюка Василия Григорьевича в список кандидатур для избрания в члены Совета директоров ОАО «Мостекстильпром» на очередном общем собрании акционеров ОАО «Мостекстильпром».
2. Включить Астахова Анатолия Исаковича, Пилярова Руслана Иосифовича, Ерченко Татьяну Сергеевну в список кандидатур для избрания в члены Ревизионной Комиссии ОАО «Мостекстильпром» на очередном общем собрании акционеров ОАО «Мостекстильпром».
3. Предложить кандидатуру ООО «АУДИТ-ГАРАНТ» в качестве Аудитора ОАО «Мостекстильпром» для утверждения на очередном общем собрании акционеров ОАО «Мостекстильпром».
4. Созвать Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Мостекстильпром» «05» июня 2012 г. в 13 часов 00 минут по московскому времени в форме собрания по адресу: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.24, стр. 3 и определить началом регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании 12 часов 00 минут московского времени.
Возложить на специализированного регистратора ЗАО «Московский Фондовый Центр» функции Счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Мостекстильпром».
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, – «27» апреля 2012 года.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания:
1. Утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Утверждение аудитора ОАО «Мостекстильпром».
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Мостекстильпром».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Мостекстильпром».
7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие основной деятельности.
8. Направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Мостекстильпром» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания (в срок до «13» мая 2012 года включительно).
9.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Мостекстильпром» по вопросам повестки дня.
Направить бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров (в срок до «13» мая 2012 года включительно). Акционер вправе направить заполненный и подписанный бюллетень для голосования почтой по адресу: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.24, стр. 3, ОАО «Мостекстильпром» до «03» июня 2012 года.
10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Мостекстильпром»:
1. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Мостекстильпром»,
2. Годовой бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков за 2011 г.;
3. Заключение Аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 г.;
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, о кандидате в Аудиторы Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
5. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Мостекстильпром», на котором утвержден годовой отчет.
6. Настоящий протокол заседания Совета директоров ОАО «Мостекстильпром».
Утвердить следующий порядок предоставления перечня информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Мостекстильпром»:
Информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставить для ознакомления по адресу: г. Москва, ул. Дербеневская, д.24, стр. 3, начиная с «13» мая 2012 г. по «04» июня 2012 года, в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 16 часов 30 минут,
а также «05» июня 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Информация (материалы) предоставляется для ознакомления при предъявлении акционерами Общества паспорта, а представителями акционеров - доверенности и паспорта.
Контактный телефон: (499) 235-99-15.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 27 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 27 апреля 2012 года № б/н.
3. Подпись
3.1. Управляющий А.А. Ершов
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г. М.П.
