о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Мостекстильпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мостекстильпром»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700568059
1.5. ИНН эмитента 7708044914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05007-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mostextilprom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – «05» июня 2012 г. в 13 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.24, стр. 3; почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.24, стр. 3.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 12 часов 00 минут московского времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - до «03» июня 2012 года
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - «27» апреля 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Утверждение аудитора ОАО «Мостекстильпром».
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Мостекстильпром».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Мостекстильпром».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Мостекстильпром»:
1. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Мостекстильпром»,
2. Годовой бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков за 2011 г.;
3. Заключение Аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 г.;
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, о кандидате в Аудиторы Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
5. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Мостекстильпром», на котором утвержден годовой отчет.
6. Настоящий протокол заседания Совета директоров ОАО «Мостекстильпром».
Утвердить следующий порядок предоставления перечня информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Мостекстильпром»:
Информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставить для ознакомления по адресу: г. Москва, ул. Дербеневская, д.24, стр. 3, начиная с «13» мая 2012 г. по «04» июня 2012 года, в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 16 часов 30 минут,
а также «05» июня 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Информация (материалы) предоставляется для ознакомления при предъявлении акционерами Общества паспорта, а представителями акционеров - доверенности и паспорта.
Контактный телефон: (499) 235-99-15.
3. Подпись
3.1. Управляющий А.А. Ершов
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г. М.П.
