о принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ургалуголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ургалуголь»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.Чегдомын, ул.Магистральная,2
1.4. ОГРН эмитента 1022700732504
1.5. ИНН эмитента 2710001186
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30363-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9565
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 4 (четыре) членов Совета директоров Общества из 7 (Семи) избранных.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По второму вопросу повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора аренды имущества между ОАО «СУЭК-Кузбасс» (Арендодатель) и ОАО «Ургалуголь» (Арендатор) на следующих условиях:
Стороны сделки:
Арендатор – Открытое акционерное общество «Ургалуголь»;
Арендодатель – Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс».
Предмет сделки:
Арендодатель предоставляет Арендатору от имени производственной единицы шахта имени 7 Ноября Комбайн К-500, инвентарный номер 7Н00030187, за плату во временное владение и пользование. Стоимость комбайна 8 233 875 руб.
Иные существенные условия сделки:
Передача комбайна в аренду оформляется уполномоченными представителями сторон путём подписания акта приёма-передачи, являющегося неотъемлемой частью Договора;
Техническое состояние и комплектность комбайна, передаваемого в аренду по Договору, определяется в момент его передачи Арендатору и отражается в акте приёма-передачи;
Комбайн принадлежит Арендодателю на праве собственности;
Арендная плата вносится ежемесячно путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Арендодателя, указанный в Договоре.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2012 года. Стороны установили, что условия Договора распространяют своё действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2012 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента: 27.04.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: № 41 от 28.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
(на основании доверенности № 01 от 29.02.2012г.) _____________ /А.И. Добровольский/
(подпись)
3.2. Дата «28» апреля 2012 г. М.П.
