1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ургалуголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ургалуголь»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.Чегдомын, ул.Магистральная,2
1.4. ОГРН эмитента 1022700732504
1.5. ИНН эмитента 2710001186
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30363-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9565
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров Общества из 7 (Семи) избранных.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: Созыв годового Общего собрания акционеров Общества.
Назначение Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Определение:
- формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
- даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества;
- определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.:
«ЗА» - 4ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято
По второму вопросу повестки дня: Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.:
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято
По третьему вопросу повестки дня: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.:
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято
По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.:
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято
По пятому вопросу повестки дня: Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 4ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято
По шестому вопросу повестки дня: Утверждение рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято
По седьмому вопросу повестки дня: Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2011 год.
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято
По восьмому вопросу повестки дня: Утверждение кандидатуры в Аудиторы Общества.
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято
По девятому вопросу повестки дня: Утверждение проектов решений годового Общего собрания акционеров Общества..
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято
По десятому вопросу повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Ургалуголь». Назначить Председателем годового Общего собрания акционеров Председателя Совета директоров Общества Загороднюка В.П. (в случае отсутствия Председателя Совета директоров Загороднюка В.П. на годовом Общем собрании акционеров назначить Председательствующим Алексеева А.М.). Назначить Секретарем годового Общего собрания акционеров Секретаря Общества Дроголову Л.Г. (в случае отсутствия Дроголовой Л.Г. назначить Секретарем Толкачева А.В.).
Определить:
- форму проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- дату проведения годового Общего собрания акционеров: «08» июня 2012 года;
- место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.Чегдомын, ул. Магистральная д. 2;
- время открытия годового Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут местного времени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут местного времени;
тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: в соответствии с требованием пункта 5 статьи 32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и принятым решением на годовом Общем собрании акционеров Общества от «09» июня 2011 г. (Протокол № 19 от 14.06.2011 г.) дивиденды по результатам 2010 финансового года не выплачивать (не объявлять), владельцы привилегированных именных акций типа А имеют право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам повестки дня.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «Ургалуголь» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и об убытках ОАО «Ургалуголь» за 2011 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Ургалуголь» по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Ургалуголь».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Ургалуголь».
5. Утверждение Аудитора ОАО «Ургалуголь» на 2012 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 27 апреля 2012 года.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:
1. Годовой отчет ОАО «Ургалуголь» за 2011 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Ургалуголь» за 2011 год;
3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Ургалуголь» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ургалуголь» в 2011 году и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «Ургалуголь» за 2011 год;
4. Заключение Аудитора ОАО «Ургалуголь» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ургалуголь» в 2011 году;
5. Рекомендации Совета директоров ОАО «Ургалуголь» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Ургалуголь» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Ургалуголь» за 2011 год;
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Ургалуголь»;
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Ургалуголь»;
8. Сведения о кандидатуре Аудитора ОАО «Ургалуголь».
9. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ОАО «Ургалуголь»;
10. Проекты решений Общего собрания акционеров ОАО «Ургалуголь».
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) к собранию - с «12» мая 2012 года по адресу: РФ, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.Чегдомын, ул. Магистральная д. 2, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут часов местного времени.
Для ознакомления с информацией (материалами) при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), для представителей акционеров - надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность (паспорт).
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров: публикация сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров в газете «Рабочее слово» в срок до 19 мая 2012 года.
Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение №1).
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ургалуголь» прибыль за 2011 год не распределять, дивиденды по акциям за 2011 год не выплачивать (не объявлять).
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год.
Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве кандидата в Аудиторы ОАО «Ургалуголь» на 2012 год для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Закрытое акционерное общество «КПМГ».
Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение №2).
Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента: 26.04.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: № 40 от 27.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
(на основании доверенности № 01 от 29.02.2012г.) _____________ /А.И. Добровольский/
(подпись)
3.2. Дата «28» апреля 2012 г. М.П.
