«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ургалуголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ургалуголь»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.Чегдомын, ул.Магистральная,2
1.4. ОГРН эмитента 1022700732504
1.5. ИНН эмитента 2710001186
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30363-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9565
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое Общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового Общего собрания акционеров: «08» июня 2012 года;
- место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.Чегдомын, ул. Магистральная д. 2;
- время открытия годового Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут местного времени.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): - время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут местного времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания.
2.6 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 апреля 2012 года;
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «Ургалуголь» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и об убытках ОАО «Ургалуголь» за 2011 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Ургалуголь» по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Ургалуголь».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Ургалуголь».
5. Утверждение Аудитора ОАО «Ургалуголь» на 2012 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: - Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут с «12» мая 2012 года по адресу: РФ, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.Чегдомын, ул. Магистральная д. 2, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут часов местного времени.
Для ознакомления с информацией (материалами) при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), для представителей акционеров - надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность (паспорт).
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор _____________ /А.И. Добровольский/
(на основании доверенности № 01 от 29.02.2012г.) (подпись)
3.2. Дата «28» апреля 2012 г. М.П.
