Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ДОК «Красный Октябрь»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Тюмень, ул. Комбинатская, 60.
1.4. ОГРН эмитента 1027200876383
1.5. ИНН эмитента 7204660270
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00071-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.dokko.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: имелся, так как в заседании приняло участие 4 (четыре) члена Совета директоров, что составляет 80 % от общего количественного Состава Совета директоров (числа избранных членов Совета директоров);
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров «Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» «ЗА» проголосовало 2 (два) члена Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, голосов «ПРОТИВ» не подано, голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не подано.
2.3. Содержание решений по вопросам повестки дня, принятых советом директоров эмитента:
1. Принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества Щукина Дмитрия Геннадьевича, Букреева Павла Александровича в качестве лиц, занимающих должности в органе управления (являющиеся членами Совета директоров) лица, выступающего стороной сделки, предметом которой является возмездное привлечение Обществом заемных средств, на следующих существенных условиях:
- Стороны сделки: ОАО «Югорская лизинговая компания» (Заимодавец) и ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» (Заемщик);
- Сумма займа: 8 000 000 (восемь миллионов) рублей;
- Размер процентов за использование заемных средств: не более 16 (шестнадцать) процентов годовых;
- Срок исполнения обязательств по возврату заемных средств: не позднее 30 июня 2012 года;
- Выгодоприобретатель: ОАО «Югорская лизинговая компания».
2.4.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 года, № 5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ДОК «Красный Октябрь» ________________________ В.В.Артановский
3.2. Дата «28» апреля 2011 г. М.П.
