о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кузбассэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 656037, Российская Федерация, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1024200678260
1.5. ИНН эмитента 4200000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kuzbassenergo.ru/info/fact /
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие десять членов Совета директоров Общества из одиннадцати избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1: Об одобрении договора аренды движимого имущества № 146-КГО/12 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 2: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества № 79-102-36/5 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 30/11 от 24.06.2011 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ООО «СУЭК Спешэлти Минералз», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 5: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 01.01.2009 № 04.42.1781.08 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 7: Об одобрении дополнительного соглашения к договору электроснабжения от 03.05.2007г. № 1805 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кузбассэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 8: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору строительного подряда № 07-01-27 от 30.09.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 9: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды движимого имущества № 1-ОВ от 01.07.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 10: Об одобрении дополнительного соглашения к договору электроснабжения от 01.03.2007г. № 2073э между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кузбассэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 11: Об одобрении договора возмездного оказания услуг № 79-112/06-2012 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибИАЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По вопросу № 1 принято решение:
1.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору аренды движимого имущества № 146-КГО/12 между ОАО «Кузбассэнерго» (Арендодатель) и ОАО «СибЭР» (Арендатор) следующим образом: арендная плата в размере 26 967,85 руб. (двадцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят семь руб. 85 коп.), в месяц в т.ч. НДС (18%) – 4 113,74 руб. (четыре тысячи сто тринадцать руб. 74 коп.).
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора аренды движимого имущества № 146-КГО/12 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР» на следующих условиях:
Стороны договора:
Арендодатель – ОАО «Кузбассэнерго»;
Арендатор – ОАО «СибЭР».
Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование движимое имущество структурного подразделения Кемеровской ГРЭС производственного структурного подразделения Дирекции кемеровских электрических станций Кузбасского филиала ОАО «Кузбассэнерго», расположенное по адресу: ул. Станционная, д. 17, г. Кемерово, 650000 (далее по тексту – Имущество):
№ п/п Наименование Имущества Инвентарный номер Год выпуска Кол-во, шт.
1. Бетоносмеситель гравитационный СБР-260 (150 л. готового бетона), зав. № 130 КФ00030732 2011 1
2. Бетоносмеситель гравитационный СБР-260 (150 л. готового бетона), зав. № 71 КФ00030733 2011 1
3. Электротележка платформенная ЭК-202Б пневмоколесная г/п 2 тн (в комплексе с батареями FL 205P), зав. № 3112223 КФ00067059 2011 1
4. Электротележка ЭК-202Б пневмоколесная г/п 2 тн (в комплексе с батареями FL 205P), зав. № 3112226 КФ00067060 2011 1
5. Машина загивочная RAS 11.35 электромеханическая КФ00030739 2011 1
6. Ротационный 3-валковый гибочный станок KRM-А 15/2,2 КФ00030747 2011 1
7. Ножницы гильотинные MTG 1315 КФ00030738 2011 1
8. Бухтодержатель 1-осный РС-8 с подъемом РМС-1250 КФ00030737 2011 1
9. Электротележка ЭК-202Б-03, зав. № 3112220 КФ00067056 2011 1
10. Устройство зарядное Ел ПулсКар-Н 35V/250Ah, зав. № 392 КФ00030742 2011 1
11. Электротележка ЕТ-2012, зав. № 2113191 КФ00067062 2011 1
12. Устройство зарядное Ел ПулсКар-Н Н 50V/450Ah, зав. № 367 КФ00030743 2011 1
По п.п. 1 - 8 - Имущество производственного участка по обслуживанию и ремонту общестанционного оборудования структурного подразделения Кемеровской ГРЭС производственного структурного подразделения Дирекции кемеровских электрических станций Кузбасского филиала ОАО «Кузбассэнерго».
По п.п. 9 – 12 - Имущество электрического цеха структурного подразделения Кемеровской ГРЭС производственного структурного подразделения Дирекции кемеровских электрических станций Кузбасского филиала ОАО «Кузбассэнерго».
Цена договора: определяется как размер арендной платы за пользование имуществом и составляет 26 967,85 руб. (двадцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят семь руб. 85 коп.), в месяц в т.ч. НДС (18%) – 4 113,74 руб. (четыре тысячи сто тринадцать руб. 74 коп.).
Срок аренды: с момента подписания договора по 31.12.2012 г.
Иные существенные условия: В случае если ни одна из сторон за 10 дней до окончания срока действия договора не заявит о его прекращении, договор считается пролонгированным на срок аренды, установленный договором.
По вопросу № 2 принято решение:
2.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору аренды недвижимого имущества № 79-102-36/5 между ОАО «Кузбассэнерго» (Арендодатель) и ОАО «СибЭР» (Арендатор) следующим образом: арендная плата в размере 10 387 руб. 07 коп., в месяц, в том числе НДС 18% в сумме 1 584 руб. 47 коп.
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора аренды недвижимого имущества № 79-102-36/5 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР» на следующих условиях:
Стороны договора:
Арендодатель – ОАО «Кузбассэнерго»;
Арендатор – ОАО «СибЭР».
Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество: часть первого этажа 2-3-этажного здания площадью 638 кв. м., принадлежащего Арендодателю на праве собственности согласно Свидетельству о государственной регистрации права собственности 42 АВ № 801227 от 10.07.2008 г. общей площадью 5719,2 кв.м., расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 41, под литерой А (далее по тексту – Имущество), а Арендатор обязуется принять Имущество, в установленные сроки вносить арендную плату и своевременно возвратить Имущество Арендодателю в порядке, предусмотренном договором.
Цена договора: определяется как размер арендной платы за пользование имуществом и составляет 10 387 руб. 07 коп., в месяц, в том числе НДС 18% в сумме
1 584 руб. 47 коп.
Срок аренды: с 01 апреля 2012 г. по 31 декабря 2012 г.
Иные существенные условия: условия договора применяются к отношениям сторон, фактически возникшим с 01.04.2012 г.
В случае если ни одна из сторон за 15 дней до окончания срока действия договора не заявит о его прекращении, договор считается пролонгированным на то же срок.
По вопросу № 4 принято решение:
4.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) отчуждаемого имущества по дополнительному соглашению № 1 к договору № 30/11 от 24.06.2011 г. между ОАО «Кузбассэнерго» (Поставщик) и ООО «СУЭК Спешэлти Минералз» (Покупатель) следующим образом:
в связи с тем, что цена (денежная оценка) отчуждаемого имущества по договору поставки № 30/11 от 24.06.2011 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ООО «СУЭК Спешэлти Минералз» дополнительным соглашением № 1 не изменяется, цену (денежная оценка) отчуждаемого имущества по дополнительному соглашению № 1 к договору поставки № 30/11 от 24.06.2011 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ООО «СУЭК Спешэлти Минералз» не определять.
4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 1 к договору № 30/11 от 24.06.2011 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ООО «СУЭК Спешэлти Минералз» на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Поставщик – ОАО «Кузбассэнерго»;
Покупатель – ООО «СУЭК Спешэлти Минералз».
Предмет дополнительного соглашения:
1. Стороны пришли к соглашению продлить срок действия Договора № 30/11 от 24.06.2011 г. до 31.12.2012 г.
2. Внести изменения в п. 9.3. Договора поставки 30/11 от 24.06.2011 г. и изложить его в следующей редакции:
«Договор вступает в силу с 01.07.2011 г. и действует по 31.12.2012 г.».
3. Дополнить Договор поставки 30/11 от 24.06.2011 г. п. 9.5.5. и изложить его в следующей редакции: Покупатель обязуется соблюдать установленные действующим законодательством РФ ограничения на использование инсайдерской информации Поставщика, полученной им в связи с исполнением договора, и возместить ущерб, причиненный Поставщику в результате нарушения данной обязанности.
4. Внести изменения в п. 3.1. раздела 3 и изложить его в следующей редакции:
«Поставка Товара осуществляется самовывозом Покупателя. Товар отпускается Поставщиком путем налива в оттарированную емкость Покупателя».
5. п. 5.1. исключить.
По вопросу № 5 принято решение:
5.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «Кузбассэнерго» (Арендодатель) и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» (Арендатор) следующим образом: арендная плата в размере 99 133,82 руб. (Девяносто девять тысяч сто тридцать три рубля 82 копейки) в месяц. Сверх указанной суммы начисляется НДС (18%) в соответствии с действующим законодательством в размере 17 844,09 руб. (Семнадцать тысяч восемьсот сорок четыре рубля 09 копеек).
5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» на следующих условиях:
Стороны договора:
Арендодатель – ОАО «Кузбассэнерго»;
Арендатор – ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг»..
Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество:
№ п/п Описание Объекта аренды Инвентарный номер/кадастровый номер здания Арендуемая площадь, кв.м. Назначение объекта Местонахождение Объекта аренды Балансовая стоимость, (руб.) Принадлежность Объекта аренды к структорному подразделению Барнаульского филиала Арендодателя
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Часть здания гостиницы на 45 комнат, литер 16 (3 этажа, фундаменты ленточные железобетонные, стены кирпичные, кровля шиферная, общая площадь 1471,5 м2) 21000063/22:63:00 00 00:0000:449/074/16:++++/++ 1358,6 для организации временного проживания третьих лиц. Алтайский край, город Барнаул, улица Бриллиантовая, д. 2 (литер 16) 3866453 ТЭЦ-2
2 Азотно-кислородная станция, литер С1/34, С1/34А, С1/34Б. Здание двухэтажное, стены панельные и карпичные, фундаменты ленточные и стаканного типа, кровля рубероидная, площадь 430,0 кв.м. 21000045/22:63:00 00 00:0000:449/074/С1:++++/++ 430 для использования под производственные помещения Алтайский край, город Барнаул, Бриллиантовая улица, д. 2 1458 248,02 ТЭЦ-2
3 Здание стройцеха, административное, с бытовыми помещениями, лаборатория. Литер 24,24А,24Б,24В. Одно-двух этажное с антресольным этажом, фундамент бетонный ленточный, стены железобетонные плиты, стены пристроя - кирпичные, крыша совмещенная шиферная, общая площадь 2 287,3 кв.м. 21000058/22:63:00 00 00:0000:449/074/24:++++/++ 1340 для использования под офисные и складские помещения Алтайский край, город Барнаул, Бриллиантовая улица, д. 2 (литер 24) 2725097,00 ТЭЦ-2
4 Всего: 8 049 798,02
а Арендатор обязуется принять Имущество, в установленные сроки вносить арендную плату и своевременно возвратить Имущество Арендодателю в порядке, предусмотренном договором.
Цена договора: определяется как размер арендной платы за пользование имуществом и составляет 99 133,82 руб. (Девяносто девять тысяч сто тридцать три рубля 82 копейки) в месяц. Сверх указанной суммы начисляется НДС (18%) в соответствии с действующим законодательством в размере 17 844,09 руб. (Семнадцать тысяч восемьсот сорок четыре рубля 09 копеек).
Срок аренды: с 01.05.2012 г. по 30.04.2013 г.
По вопросу № 6 принято решение:
6.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору аренды недвижимого имущества от 01.01.2009 № 04.42.1781.08 между ОАО «Кузбассэнерго» (Арендатор) и ОАО «МРСК Сибири» (Арендодатель) с учетом дополнительного соглашения № 1 следующим образом: арендная плата в размере 437 755 (четыреста тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 47 копеек, в месяц, в том числе НДС (18%) 66 776 (шестьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 26 коп.
6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 01.01.2009 № 04.42.1781.08 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «МРСК Сибири» на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Арендатор – ОАО «Кузбассэнерго»;
Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири».
Предмет дополнительного соглашения:
1. Стороны договорились внести изменения в отдельные положения договора аренды недвижимого имущества от 01.01.2009 № 04.42.1781.08 (далее - договор):
1.1. Приложение № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 01.01.2009 № 04.42.1781.08 изложить в новой редакции Приложения № 1 к дополнительному соглашению.
1.2. Дополнить раздел 2 п. 2.2. подпунктами 2.2.8, 2.2.9 договора аренды недвижимого имущества 01.01.2009 № 04.42.1781.08 следующего содержания:
«2.2.8. Уведомлять Арендодателя обо всех аварийных ситуациях в течение 1 часа, с момента их возникновения, посредством факсимильной связи, в случае аварии немедленно принимать все необходимые меры по её устранению.
2.2.9. При освобождении нежилых помещений, как в связи с окончанием срока действия договора, так и по иным основаниям, сдать его Арендодателю по акту приёма-передачи в течение 1 рабочего дня с момента расторжения договора, передать Арендодателю все неотделимые улучшения, произведённые за период действия договора»
1.3. Изменить п. 2.2.2, изложив в следующей редакции:
«2.2.2. Оплачивать арендную плату не позднее 25-го числа месяца, предшествующего расчетному (расчетный месяц - месяц, за который производится расчет арендной платы)».
1.4. Пункт 3.1. договора аренды недвижимого имущества от 01.01.2009 № 04.42.1781.08 изменить, изложив в следующей редакции:
«Размер арендной платы в месяц составляет 437 755 (четыреста тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 47 копеек, в том числе НДС (18%) 66 776 (шестьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 26 коп., согласно расчету арендной платы.
Принять Приложение № 2 аренды недвижимого имущества 01.01.2009 № 04.42.1781.08 в редакции Приложения № 2 к дополнительному соглашению».
1.5. Арендная плата в размере, указанная в п. 1.4. соглашения, начисляется с 01.01.2012.
1.6. Размер арендной платы в размере, указанный в п. 1.4. соглашения, является предварительным, установлен до даты определения рыночной стоимости аренды недвижимого имущества независимым оценщиком, аккредитованным ОАО «Холдинг МРСК».
1.7. Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение об изменении ежемесячного размера арендной платы в 2012 году по договору аренды недвижимого имущества от 01.01.2009 № 04.42.1781.08 в месячный срок с момента определения рыночной стоимости аренды недвижимого имущества независимым оценщиком, аккредитованным ОАО «Холдинг МРСК».
1.8. Пункт 3.2. изменить, читать в следующей редакции:
«Арендная плата перечисляется ежемесячно на расчетный счет Арендодателя, указанный в договоре, путем перечисления денежных средств до 25 числа месяца, предшествующего расчетному.
Счет - фактура выставляется ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за расчетным, и направляется Арендодателем Арендатору, по почте или под расписку уполномоченным представителем.
При первом платеже Арендатор уплачивает Арендодателю плату пропорционально фактическому сроку пользования нежилым помещением в календарном месяце. Последний платеж должен быть произведен Арендатором не позднее последнего дня срока действия договора».
1.9. Изменить п. 3.5. договора, читать в новой редакции:
«Размер арендной платы может изменяться Арендодателем в одностороннем порядке:
при изменении величины расходов на содержание помещения, изменения ставок налогов, служащих основанием для расчета арендной платы, но не чаще 1 раза в год:
при изменении ставки арендной платы в соответствии с федеральным законодательством РФ, законодательством субъекта РФ, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, локальными актами ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «МРСК Сибири», путем подписания сторонами дополнительного соглашения к договору».
1.10. Дополнить раздел 7 договора пунктом 7.6. следующего содержания:
«7.6. По требованию Арендодателя договор, может быть, расторгнут в случае однократного невнесения Арендатором арендной платы в установленный договором срок, а также в случае нарушения Арендатором условий договора. При этом Арендодатель вправе расторгнуть договор, уведомив об этом Арендатора за 15 дней.
1.11. Изменить пункт 8.1. договора, изложив его в следующей редакции:
«Споры, разногласия и требования, возникающие между сторонами при исполнении договора (соглашения) или в связи с ним, связанные с его изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Кемеровской области».
Иные существенные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяется на отношение сторон, возникшие с 01.01.2012 г.
По вопросу № 7 принято решение:
7.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых услуг по дополнительному соглашению к договору электроснабжения от 03.05.2007г. № 1805 между ОАО «Кузбассэнерго» (Абонент) и ОАО «Кузбассэнергосбыт» (ЭСО) следующим образом:
в связи с тем, что цена (денежная оценка) приобретаемых услуг по договору электроснабжения от 03.05.2007г. № 1805 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кузбассэнергосбыт» дополнительным соглашением не изменяется, цену (денежную оценку) приобретаемых услуг по дополнительному соглашению к договору электроснабжения от 03.05.2007г. № 1805 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кузбассэнергосбыт» не определять.
7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения к договору электроснабжения от 03.05.2007г. № 1805 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кузбассэнергосбыт» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Абонент – ОАО «Кузбассэнерго»
ЭСО – ОАО «Кузбассэнергосбыт»
Предмет сделки:
1. Дополнить пункт 1.4 договора от 03.07.2007г. № 1805 абзацем:
«Заявленная мощность - предельная величина мощности, потребляемой Абонентом в текущем периоде регулирования, в плановые часы пиковой нагрузки, установленные системным оператором, согласованная между Абонентом и ЭСО, исчисляемая в киловаттах».
2. Пункт 4.1. договора от 03.07.2007г. № 1805 изложить в новой редакции:
«Количество подаваемой ЭСО Абоненту энергии устанавливается, по согласованию Сторон с помесячной детализацией в Приложении № 1.1 на соответствующий год».
3. Пункт 4.2. договора от 03.07.2007г. № 1805 изложить в новой редакции:
«Изменение договорных величин потребления энергии допускается по соглашению Сторон на основании письменной заявки Абонента, полученной ЭСО не позднее, чем за пять дней до начала расчетного месяца».
4. Пункт 7.2. договора от 03.07.2007г. № 1805 изложить в новой редакции:
«Абонент обязан оплачивать по настоящему договору энергию (мощность) и услуги по первой ценовой категории (для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период) на среднем (СН2) уровне напряжения, в объеме фактического потребления энергии за расчетный период по нерегулируемым ценам.
При расчётах за электроэнергию (мощность), поставленную по настоящему договору, цена за электроэнергию (мощность) устанавливается для Абонента с учётом числа часов использования заявленной мощности, согласованного Сторонами в Приложении №1.2.1 к договору.
5. Дополнить текст договора от 03.07.2007г. № 1805 пунктом 7.13. следующего содержания:
«Абонент вправе в текущем периоде регулирования тарифов на услуги по передаче электроэнергии перейти на расчет с первой ценовой категории на вторую, третью или пятую ценовую категорию при условии:
- установки и приемки соответствующих приборов расчетного учета, позволяющих получать данные о потреблении электрической энергии по часам (зонам) суток;
- письменного уведомления ЭСО об изменении ценовой категории не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала расчетного периода;
- подписания дополнительного соглашения к настоящему договору, предусматривающего обязанности Абонента, в соответствии с выбранной категорией, оформленного ЭСО на основании уведомления Абонента, в течение 10 дней с момента получения данного соглашения.
- предоставления ЭСО планового почасового потребления энергии не позднее 25 числа месяца предшествующего планируемому (в случае перехода на пятую ценовую категорию).»
6. Дополнить текст договора от 03.07.2007г. № 1805 пунктом 7.14. следующего содержания:
«Абонент выбирает ценовую категорию на последующий период регулирования тарифов на услуги по передаче электроэнергии посредством письменного уведомления ЭСО в течении одного месяца с даты принятия решения об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по Кемеровской области. В случае отсутствия уведомления о выборе ценовой категории на каждый последующий период регулирования тарифов на услуги по передаче электроэнергии расчеты осуществляются по ценовой категории, которая применялась в предыдущем периоде регулирования.»
7. Пункты 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 6.6., 6.14., 7.11., 7.12 договора от 03.07.2007г. № 1805 исключить.
8. В пункте 12.6. договора от 03.07.2007г. № 1805:
• слова «1.2. Величина заявленной (расчётной) активной мощности и среднегодовое число часов использования заявленной (расчётной) мощности.» заменить словами «1.2.1 Величина заявленной мощности и число часов использования заявленной мощности.».
• исключить строки следующего содержания:
«1.1.1. Плановое почасовое потребление энергии.
1.1.2 Типовой профиль нагрузки.».
9. Принять Приложение № 1.1. и Приложение 1.2.1 к договору от 03.07.2007г. № 1805 в новой редакции от 01.01.2012г.
Иные существенные условия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2012г.
По вопросу № 8 принято решение:
8.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых работ по дополнительному соглашению № 2 к договору строительного подряда № 07-01-27 от 30.09.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» (Заказчик) и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» (Подрядчик) следующим образом:
в связи с тем, что цена (денежная оценка) приобретаемых работ по договору строительного подряда № 07-01-27 от 30.09.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» дополнительным соглашением № 2 не изменяется, цену (денежную оценку) приобретаемых работ по дополнительному соглашению № 2 к договору строительного подряда № 07-01-27 от 30.09.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» не определять.
8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 2 к договору строительного подряда № 07-01-27 от 30.09.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Заказчик – ОАО «Кузбассэнерго»;
Подрядчик – ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг»..
Предмет дополнительного соглашения:
1. Окончательный срок выполнения работ по договору перенести на 31 августа 2012г.
2. В пункте 6 Дополнительного соглашения №1 от 15.12.2011 к договору слова «15 декабря 2011г.» заменить словами «20 октября 2011г.».
Иные существенные условия: условия соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 15 декабря 2011 г.
По вопросу № 9 принято решение:
9.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по дополнительному соглашению № 2 к договору аренды движимого имущества № 1-ОВ от 01.07.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» (Арендодатель) и ОАО «СибЭР» (Арендатор) следующим образом: арендная плата в размере 14 018,60 руб. (Четырнадцать тысяч восемнадцать рублей 60 коп.) в том числе НДС 18% - 2 138,17 руб. (Две тысячи сто тридцать восемь рублей 17 коп.) в месяц.
9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 2 к договору аренды движимого имущества № 1-ОВ от 01.07.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР» на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Арендодатель – ОАО «Кузбассэнерго»;
Арендатор – ОАО «СибЭР».
Предмет дополнительного соглашения: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование движимое имущество (Далее по тексту – Имущество): Установка для регенерации отработанного трансформаторного масла УРМ-1000 Инв № НФ00045894.
Цена дополнительного соглашения: определяется как размер арендной платы за пользование имуществом и составляет 14 018,60 руб. (Четырнадцать тысяч восемнадцать рублей 60 коп.) в том числе НДС 18% - 2 138,17 руб. (Две тысячи сто тридцать восемь рублей 17 коп.) в месяц.
Срок аренды: с 01.05.2012 г. по 30.06.2012 г.
По вопросу № 10 принято решение:
10.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых услуг по дополнительному соглашению к договору купли-продажи электрической энергии от 01.03.2007г. № 2073э между ОАО «Кузбассэнерго» (Абонент) и ОАО «Кузбассэнергосбыт» (ЭСО) следующим образом:
в связи с тем, что цена (денежная оценка) приобретаемых услуг по договору электроснабжения от 01.03.2007г. № 2073э между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кузбассэнергосбыт» дополнительным соглашением не изменяется, цену (денежную оценку) приобретаемых услуг по дополнительному соглашению к договору электроснабжения от 01.03.2007г. № 2073э между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кузбассэнергосбыт» не определять.
10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения к договору электроснабжения от 01.03.2007г. № 2073э между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кузбассэнергосбыт» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Абонент – ОАО «Кузбассэнерго»
ЭСО – ОАО «Кузбассэнергосбыт»
Предмет сделки:
1. Дополнить пункт 1.4 договора от 01.03.2007г. № 2073э абзацем:
«Заявленная мощность - предельная величина мощности, потребляемой Абонентом в текущем периоде регулирования, в плановые часы пиковой нагрузки, установленные системным оператором, согласованная между Абонентом и ЭСО, исчисляемая в киловаттах».
2. Пункт 4.1. договора от 01.03.2007г. № 2073э изложить в новой редакции:
«Количество подаваемой ЭСО Абоненту энергии устанавливается, по согласованию Сторон с помесячной детализацией в Приложении № 1.1 на соответствующий год».
3. Пункт 4.2. договора от 01.03.2007г. № 2073э изложить в новой редакции:
«Изменение договорных величин потребления энергии допускается по соглашению Сторон на основании письменной заявки Абонента, полученной ЭСО не позднее, чем за пять дней до начала расчетного месяца».
4. Пункт 7.2. договора от 01.03.2007г. № 2073э изложить в новой редакции:
«Абонент обязан оплачивать по договору энергию (мощность) и услуги по первой ценовой категории (для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период) на низком и среднем втором (НН и СН-2) уровне напряжения, в объеме фактического потребления энергии за расчетный период по нерегулируемым ценам.
При расчётах за электроэнергию (мощность), поставленную по настоящему договору, цена за электроэнергию (мощность) устанавливается для Абонента с учётом числа часов использования заявленной мощности, согласованного Сторонами в Приложении №1.2 к договору.
5. Дополнить текст договора от 01.03.2007г. № 2073э пунктом 7.12. следующего содержания:
«Абонент вправе в текущем периоде регулирования тарифов на услуги по передаче электроэнергии перейти на расчет с первой ценовой категории на вторую, третью или пятую ценовую категорию при условии:
- установки и приемки соответствующих приборов расчетного учета, позволяющих получать данные о потреблении электрической энергии по часам (зонам) суток;
-письменного уведомления ЭСО об изменении ценовой категории не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала расчетного периода;
- подписания дополнительного соглашения к договору, предусматривающего обязанности Абонента, в соответствии с выбранной категорией, оформленного ЭСО на основании уведомления Абонента, в течение 10 дней с момента получения данного соглашения.
- предоставления ЭСО планового почасового потребления энергии не позднее 25 числа месяца предшествующего планируемому (в случае перехода на пятую ценовую категорию).»
6. Дополнить текст договора от 01.03.2007г. № 2073э пунктом 7.13. следующего содержания:
«Абонент выбирает ценовую категорию на последующий период регулирования тарифов на услуги по передаче электроэнергии посредством письменного уведомления ЭСО в течении одного месяца с даты принятия решения об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по Кемеровской области. В случае отсутствия уведомления о выборе ценовой категории на каждый последующий период регулирования тарифов на услуги по передаче электроэнергии расчеты осуществляются по ценовой категории, которая применялась в предыдущем периоде регулирования.»
7. Пункты 4.4., 4.5., 4.7., 4.12., 4.13., 4.14., 6.6., 6.14., 7.10., 7.11 договора от 01.03.2007г. № 2073э исключить.
8. В пункте 12.6. договора от 01.03.2007г. № 2073э:
• слова «1.2. Величина заявленной (расчетной) активной мощности и среднегодовое число часов использования заявленной (расчетной) мощности.» заменить словами «1.2. Величина заявленной мощности и число часов использования заявленной мощности.».
• исключить строки следующего содержания:
«1.1.1. Плановое почасовое потребление энергии.
1.1.2 Типовой профиль нагрузки.»
9. Принять Приложение № 1.1. и Приложение 1.2. к договору от 01.03.2007г. № 2073э в новой редакции от 01.01.2012г.
10. Строки №7 и №8 Приложения №3 к договору от 01.03.2007г. № 2073э исключить.
Иные существенные условия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012г.
По вопросу № 11 принято решение:
11.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых услуг по договору возмездного оказания услуг № 79-112/06-2012 между ОАО «Кузбассэнерго» (Заказчик) и ОАО «СибИАЦ» (Исполнитель) следующим образом: в размере 37 182,30 руб. (тридцать семь тысяч сто восемьдесят два руб. 30 коп.), в т.ч. НДС 18% - 5 671,88 руб. (пять тысяч шестьсот семьдесят один руб. 88 коп.).
11.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора возмездного оказания услуг № 79-112/06-2012 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибИАЦ» на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Кузбассэнерго»;
Исполнитель – ОАО «СибИАЦ».
Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги: по ультразвуковому контролю сварных соединений деаэратора на Заискитимской водогрейной котельной г. Кемерово, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Цена договора: определяется как стоимость подлежащих оказанию услуг и составляет 37 182,30 руб. (тридцать семь тысяч сто восемьдесят два руб. 30 коп.), в т.ч. НДС 18% - 5 671,88 руб. (пять тысяч шестьсот семьдесят один руб. 88 коп.).
Сроки оказания услуг:
начало: 21.05.2012 г.;
окончание: 25.05.2012 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: 27 апреля 2012 г. , № 11/12.
3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам ОАО «Кузбассэнерго» ____________/Д.В.Скороходов
(Доверенность № 70-002/737 от 10.06.2011 г.) (подпись)
М.П.
3.2. Дата «27» апреля 2012 г.
