Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод «Прогресс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МЗ «Прогресс»
1.3. Место нахождения эмитента: 414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, 6
1.4. ОГРН эмитента: 1023000834416
1.5. ИНН эмитента: 3016012550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nikoil-astrakhan.ru/
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
«25» апреля 2012 года
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
«26» апреля 2012 года
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1.Рассмотрение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2010 года.
2.Подготовка и проведение годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Луканин П. В.
3.2. Дата: 27.04.2012
