Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Проектно-строительная компания "Госпроектстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПСК "Госпроектстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Ставрополь ул. Маршала Жукова 7
1.4. ОГРН эмитента: 1022601937786
1.5. ИНН эмитента: 2635014232
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30986-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.stapp.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров: годовое очередное;
2.2. форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 27 апреля 2012 года; город Ставрополь, улица Маршала Жукова, 7, начало 10 часов 00 минут;
2.4. кворум общего собрания акционеров - 41 017 голосов;
2.5. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества;
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 41017 голос,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов,
Недействительных бюллетеней 0 с общим числом голосов 0.
Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня: «Избрать членами счетной комиссии: Щеглову Наталью Федоровну, Глущенко Светлану Николаевну, Лейпи Виктора Брунетовича.
2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» – 41017 голос,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов,
Недействительных бюллетеней 0 с общим числом голосов 0.
Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества».
3 Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» – 41017 голос,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов,
Недействительных бюллетеней 0 с общим числом голосов 0.
Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: «Прибыль, полученную по итогам 2011 года в сумме 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей не распределять»
4.Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 41017 голос,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов,
Недействительных бюллетеней 0 с общим числом голосов 0.
Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: «Дивиденды акционерам открытого акционерного общества Проектно-строительная компания «Госпроектстрой» за 2011 финансовый год не выплачивать».
5.Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
№Ф.И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 Хидурели Ерекле Гурамович4101700
2 Шамшетдинова Лариса Владимировна4101700
3 Марков Вячеслав Львович4101700
4 Надирадзе Давид Васильевич4101700
5 Надирадзе Георгий Васильевич4101700
Недействительных бюллетеней 0 с общим числом голосов 0.
Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
«Избрать членами совета директоров Общества: Шамшетдинову Л.В. Маркова В.Л. Надирадзе Г.В. Надирадзе Д.В. Хидурели Е.Г.
6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 41017 голос,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов,
Недействительных бюллетеней 0 с общим числом голосов 0.
Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-Инфо» (Россия г. Ростов-на-Дону ул. Социалистическая 52 А оф. 206, ИНН 6164060659)».
7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 41017 голос,
«ПРОТИВ» – 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов,
Недействительных бюллетеней 0 с общим числом голосов 0.
Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня: «Избрать в ревизионную комиссию Общества: Тарасову Светлану Ивановну, Прошину Елену Юрьевну Гильфанову Юлию Александровну;
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 28 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор _________________________ Бойко С.В.
3.2. Дата: 29.04.2012 года
