Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Торг-Ташара"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Торг-Ташара"
1.3. Место нахождения эмитента: 633156, Новосибирская область , Мошковский район, с.Ташара, ул.Гагарина,12
1.4. ОГРН эмитента: 1025405227242
1.5. ИНН эмитента: 5432100876
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10067-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/Default.aspx?emеd=5432100876
2. Содержание сообщения
"О созыве и проведении общего собрания участников ( акционеров) эмитента и о решениях принятых на общем собрании участников(акционеров) эмитента."
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
2.3. Дата проведения общего собрания участников(акционеров): 27 апреля 2012года;
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров): 633156, Новосибирская область, Мошковский район, с.Ташара, ул.Гагарина, д.12
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: начало регистрации участников- 10.00 часов; открытие общего собрания – 11.10 часов; закрытие общего собрания 13.20 часов; начало подсчета голосов 13.00 часов.
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее число голосов, которыми обладают акционеры:
обыкновенных акций 2434 голосов
привилегированных акций нет
Общее число голосов, представленных на собрании:
обыкновенных акций 1639 голосов
привилегированных акций нет.
Представлено 67,34% акций, имеющих право голоса по поставленным в повестке дня вопросам.
Собрание правомочно.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Образование счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета - утверждение годового баланса, утверждение отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение аудиторского заключения.
4. Выборы совета директоров.
5. Выборы ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Выборы генерального директора ОАО.
2.8.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому пункту повестки дня слушали акционера Глебову Ольгу Васильевну, которая предложила в счетную комиссию избрать трех человек:
1.Гончар Валентину Николаевну
2. Сорокину Наталью Ивановну
3. Маслову Елену Андреевну
Общее число голосов, которыми обладают акционеры по данному вопросу:
обыкновенные акции - 2434 голосов; привилегированные акции нет
Общее число голосов, представленных на собрании по данному вопросу:
обыкновенные акции 1639 голосов
привилегированные акции нет
Представлено 67,34% акций, имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня.
По данному вопросу повестки дня кворум имеется.
По второму вопросу заслушали генерального директора Бекишева Юрия Игнатьевича, который представил пояснения по годовому балансу и форме №2 « Отчет о прибылях и убытках» . В своем докладе Бекишев Ю.И. отразил все аспекты финансовой деятельности Общества в 2011году, причины влияющие на результаты финансовой деятельности и методы преодоления финансового кризиса. Далее выступала с докладом главный бухгалтер ОАО «Торг-Ташара» Филиппова Н.В. с анализом статей баланса и финансовых результатов. Из анализа баланса за 2011года видно, что величина собственного капитала увеличилась незначительно на 93 тыс.руб.в 2011году относительно 2010года. Иммобилированные активы увеличились на 270 тыс.руб., оборотные средства увеличились на 484 т.руб. Таким образом можно утверждать, что весь прирост собственного капитала был направлен на пополнение оборотных средств и обновление внеоборотных активов. В ОАО «Торг-Ташара» в 2011году по отношению к 2010году финансово-экономическое положение осталось на уровне предыдущего года. Так доля чистых активов увеличилась на 363 единиц, зависимость от привлеченного каптала увеличилась на 5,1% , средств для покрытия прироста долговой зависимости недостаточно этот показатель в 2011году уменьшился на 123,6%. Несмотря на увеличение производительности труда на 92,2 т. р. на 1 человека прибыли было получено меньше чем в 2010 году на 1231 т.руб. Таким образом, предприятие завершило финансовый 2011год с тяжёлыми финансовыми потерями, из-за увеличения налогового бремени относимого на себестоимость реализованной продукции, и как следствие снижение прибыли, так как в цену реализации не представляется возможным включить сумму увеличения затрат из-за низкой платежеспособности населения, а повысить объемы производства сложно из-за высокой степени насыщенности рынка продукцией которую производит и реализует ОАО.
Общее число голосов, которыми обладают акционеры по данному вопросу:
обыкновенные акции 2434 голосов привилегированные акции нет
Общее число голосов, представленных на собрании по данному вопросу:
обыкновенные акции 1639 голосов
привилегированные акции нет
Представлено 67,34% акций, имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня.
По данному вопросу повестки дня кворум имеется.
По третьему вопросу заслушали аудитора ООО «Аудит-Сервис» Малышеву Александру Анатольевну, которая зачитала аудиторское заключение за 2011год. Оценка аудиторской проверки – бухгалтерская отчетность ОАО «Торг-Ташара» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации.
Общее число голосов, которыми обладают акционеры по данному вопросу:
обыкновенные акции 2434 голосов привилегированные акции нет
Общее число голосов, представленных на собрании по данному вопросу:
обыкновенные акции 1639 голосов
привилегированные акции нет
Представлено 67,34% акций, имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня.
По данному вопросу повестки дня кворум имеется.
По четвертому вопросу заслушали акционера Сорокину Наталью Ивановну, которая от имени всех присутствующих на собрании акционеров предложила следующие кандидатуры в Совет Директоров Общества:
Бекишева Юрия Игнатьевича, Ананьева Валерия Михайловича, Филиппову Наталью Васильевну, Глебову Ольгу Васильевну, Бекишева Дмитрия Юрьевича. Акционеры предложили по Совету директоров голосовать списком.
Общее число голосов, которыми обладают акционеры по данному вопросу:
обыкновенные акции 2434 голосов привилегированные акции нет
Общее число голосов, представленных на собрании по данному вопросу:
обыкновенные акции 1639 голосов
привилегированные акции нет
Представлено 67,34% акций, имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня.
По данному вопросу повестки дня кворум имеется
По пятому вопросу повестки дня поступило предложение, избрать Осколкову Елену Александровну в Ревизионную комиссию.
Общее число голосов, которыми обладают акционеры по данному вопросу:
обыкновенные акции 2434 голосов привилегированные акции нет
Общее число голосов, представленных на собрании по данному вопросу:
обыкновенные акции 1639 голосов
привилегированные акции нет
Представлено 67,34% акций, имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня.
По данному вопросу повестки дня кворум имеется
По шестому вопросу повестки дня заслушали генерального директора Бекишева Ю.И., который предложил продлить договор с аудиторской фирмой ООО «Аудит-Сервис» так как эта организация зарекомендовала себя с положительной стороны.
Общее число голосов, которыми обладают акционеры по данному вопросу:
обыкновенные акции 2434 голосов привилегированные акции нет
Общее число голосов, представленных на собрании по данному вопросу:
обыкновенные акции 1639 голосов
привилегированные акции нет
Представлено 67,34% акций, имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня.
По данному вопросу повестки дня кворум имеется
По седьмому вопросу повестки дня поступило предложение избрать генеральным директором ОАО «Торг-Ташара» Бекишева Юрия Игнатьевича.
Общее число голосов, которыми обладают акционеры по данному вопросу:
обыкновенные акции 2434 голосов привилегированные акции нет
Общее число голосов, представленных на собрании по данному вопросу:
обыкновенные акции 1639 голосов
привилегированные акции нет
Представлено 67,34% акций, имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня.
По данному вопросу повестки дня кворум имеется
Решили:
По первому вопросу повестки дня избрать счетную комиссию из трех человек: Гончар В.Н.; Сорокина Н.И.; Маслова Е.А.
Голосовали:
За –1639, против - нет, воздержалось - нет, не голосовало – нет.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня утвердить годовойотчет, баланс и отчет о прибылях и убытках.
Голосовали:
За – 1639, против - нет, воздержалось - нет, не голосовало - нет.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня утвердить аудиторское заключение за 2011г.
Голосовали:
За – 1639, против - нет, воздержалось - нет, не голосовало - нет Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня избрать в Совет директоров Бекишева Ю.И.; Ананьева В.М.; Филиппову Н.В.; Глебову О.В.; Бекишева Д.Ю.
Голосовали:
За – 1639, против - нет, воздержалось - нет, не голосовало -нет
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня предложено избрать Осколкову Е.А.
Голосовали:
За – 1639, против - нет, воздержалось - нет, не голосовало - нет
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня утвердить кандидатуру ООО «Аудит-Сервис» для проведения аудиторской проверки в 2012году ОАО «Торг-Ташара»
Голосовали:
За –1639, против - нет, воздержалось -нет, не голосовало - нет
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня утвердить кандидатуру Бекишева Ю.И. на должность генерального директора ОАО «Торг-Ташара»
Голосовали:
За – 1639, против - нет, воздержалось - нет, не голосовало - нет
Решение принято.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания общего собрания участников(акционеров) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №19 от 27.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Торг-Ташара" Бекишев Ю.И.
3.2. Дата: 30 апреля 2012г.
