об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Центргаз" открытого акционерного общества "Газпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Центргаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 300000, г. Тула, ул. Менделеевская, д.11
1.4. ОГРН эмитента: 1027100975538
1.5. ИНН эмитента: 7107002282
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02895-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.centrgaz-gazprom.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для принятия решения имеется.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
«За»: Голубев В.А., Середа М.Л., Голко Я.Я., Винокуров В.А., Рубанов С.В., Элькин М.К., Аникеев С.В.
«Против» – нет
«Воздержался» - нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решили:
По первому вопросу
Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Центргаз».
Определить:
•дату и время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Центргаз»: 01 июня 2012 г. с 12-00 часов местного времени;
•место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Тула, ул. Менделеевская, д. 11, зал заседаний;
•форму проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования;
•время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 01 июня 2012 г. с 11-00 часов местного времени.
2.2.2. Решили:
По второму вопросу
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2011 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Центргаз» в будущем в процессе осуществления
обычной хозяйственной деятельности.
2.2.3. Решили:
По третьему вопросу
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Центргаз» (Приложение №1).
Информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, за 20 дней до даты его проведения, в помещении ОАО «Центргаз» (г. Тула, ул. Менделеевская, д. 11) по рабочим дням с 10-00 до 17-00 часов местного времени.
2.2.4. Решили:
По четвертому вопросу
Утвердить текст информационного сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Центргаз» (Приложение №2).
Поручить организацию рассылки акционерам Общества сообщения о проведении годового Общего собрания ОАО «Центргаз» исполнительному органу Общества в установленный срок - не позднее 11 мая 2012 года.
2.2.5. Решили:
По пятому вопросу
Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Центргаз», составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «Центргаз» на конец операционного дня 04 мая 2012 года.
2.2.6. Решили:
По шестому вопросу
В случае отсутствия на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Центргаз» Председателя Совета директоров ОАО «Центргаз» Голубева В.А. избрать председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Общества члена Совета директоров Аникеева С.В.
2.2.7. Решили:
По седьмому вопросу
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Центргаз» утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2011 года:
Направление использования Сумма (руб.)
1. Выплата дивидендов по результатам 2011 г. 33 899 603
2. Отчисление в резервный фонд Общества. 175 569
Итого чистой прибыли 34 075 172
Дивиденды выплатить не позднее 01 августа 2012 года в денежной форме в размере 0,042 рубля на одну обыкновенную акцию, путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров либо почтовым переводом.
2.2.8. Решили:
По восьмому вопросу
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Центргаз» утвердить ООО «ФБК» аудитором Общества на 2012 год.
2.2.9. Решили:
По девятому вопросу
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Центргаз» принять решение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в 2011 году в размере 7 000 000 рублей.
2.2.10. Решили:
По десятому вопросу
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Центргаз» принять решение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в 2011 году в размере 300 000 рублей.
2.2.11. Решили:
По одиннадцатому вопросу
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Центргаз» за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2.2.12. Решили:
По двенадцатому вопросу
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Центргаз» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2011 год (Приложение № 3).
2.2.13. Решили:
По тринадцатому вопросу
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров повесткой дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Центргаз» (Приложения № 4, 5, 6, 7).
2.2.14. Решили:
По четырнадцатому вопросу
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Центргаз»:
1. Одобрить заключение с ГПБ (ОАО) кредитных договоров на следующих условиях:
- лимит единовременной ссудной задолженности – не более 1,420 млрд. руб.;
- валюта кредитных договоров – рубли РФ;
- срок кредитования – до 1 года;
- процентная ставка – не более 11% годовых.
2. Одобрить заключение с ГПБ (ОАО) договоров по кредитно-документарным операциям [банковские гарантии/ аккредитивы] на следующих условиях:
- общая сумма договоров банковских гарантий/договоров открытия аккредитивов – не более эквивалента 400 млн. руб.;
- валюта договоров – рубли РФ;
- срок договоров – до 3-х лет;
- комиссионное вознаграждение – не более 2,0% годовых от суммы гарантии/аккредитива;
- в качестве обеспечения по кредитно-документарным операциям предусмотреть заклад векселей, эмитированных ГПБ (ОАО) или третьими лицами.
3. Одобрить заключение с ГПБ (ОАО) договоров поручительства по обязательствам дочерних обществ ОАО «Центргаз», на следующих условиях:
- общая сумма обязательств по договорам поручительства – не более 480 млн. руб.;
- срок договоров поручительства – до 1 года.
4. Одобрить заключение с ГПБ (ОАО) депозитных договоров на общую сумму, не превышающую 1 500 млн. рублей при условии приоритетного направления свободных средств на погашение ссудной задолженности.
5. Одобрить заключение с ГПБ (ОАО) договоров, в соответствии с которыми на объявленных ГПБ (ОАО) условиях банк принимает и зачисляет денежные средства, поступающие на счета, открытые ОАО «Центргаз», и проводит операции по счетам в соответствии с поручениями ОАО «Центргаз».
6. Одобрить заключение с ГПБ (ОАО) договоров, в соответствии с которыми ГПБ (ОАО) предоставляет услуги ОАО «Центргаз» с использованием системы электронных расчетов «Банк-Клиент», в том числе осуществляет прием от ОАО «Центргаз» электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, предоставляет электронные выписки по счетам и осуществляет прочий электронный документооборот, а ОАО «Центргаз» оплачивает предоставленные услуги по тарифам банка, действующим на момент предоставления услуг.
7. Одобрить заключение с ГПБ (ОАО) договоров, в соответствии с которыми ОАО «Центргаз» предоставляет ГПБ (ОАО) в аренду помещения на следующих условиях (дополнительный офис Филиала ГПБ (ОАО) в г.Туле, 70,2 кв.м):
- арендная плата – не менее 80 тыс.руб. в месяц;
- срок договоров аренды – до 1 года.
2.2.15. Решили:
По пятнадцатому вопросу
Согласовать следующие сделки, которые могут быть совершены ОАО «Центргаз» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1. Заключение с ОАО «Сбербанк России» кредитных договоров на следующих условиях:
- лимит единовременной ссудной задолженности – не более 600,0 млн. руб.;
- валюта кредитных договоров – рубли РФ;
- срок кредитования – до 1 года;
- процентная ставка – не более 11% годовых.
2. Заключение с ОАО «Сбербанк России» договоров по кредитно-документарным операциям [банковские гарантии] на следующих условиях:
- общая сумма договоров банковских гарантий – не более эквивалента 100 млн. руб.;
- валюта договоров – рубли РФ;
- срок договоров – до 3 лет;
- комиссионное вознаграждение – не более 2,5% годовых от суммы гарантии.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 года.
2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 года, Протокол № 48.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Аникеев Станислав Владимирович
3.2. Дата подписи: 02.05.2012 г. М.П.
