Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента,
опубликованного 02.05.2012 г. в 17.час.07.мин.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ТГК-7»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15
1.4. ОГРН эмитента 1056315070350
1.5. ИНН эмитента 6315376946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55113-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.votgk.ru/aktioner/disclosing/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: 9 членов Совета директоров из 11.
2.2. Результаты голосования: «за» – 9, «против» - нет, «воздержался» - нет
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Ликвидировать следующие филиалы ОАО «Волжская ТГК»:
Балаковская ТЭЦ-4, Безымянская ТЭЦ, Новокуйбышевская ТЭЦ-1, Новокуйбышевская ТЭЦ-2, Самарская автобаза, Самарская ГРЭС, Самарская ТЭЦ, Саратовская ГРЭС, Саратовская ТЭЦ-2, Саратовская ТЭЦ-5, Саратовское автохозяйство, Сызранская ТЭЦ, Территориальное управление по теплоснабжению в г. Новокуйбышевск, Территориальное управление по теплоснабжению в г. Самара, Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов, Территориальное управление по теплоснабжению в г. Тольятти, Территориальное управление по теплоснабжению в г.Балаково, Тольяттинская ТЭЦ, ТЭЦ Волжского автозавода, Энгельсская ТЭЦ-3.
2.3. Результаты голосования: «за» – 9, «против» - нет, «воздержался» - нет
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Одобрить договор поставки азота между Обществом и ОАО «Саратовское ПРП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность..
2.4. Результаты голосования: «за» – 7, «против» - нет, «воздержался» - 2
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Одобрить договор на оказание услуг по стирке специальной одежды между Обществом и ОАО «Самарское ПРП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.5. Результаты голосования: «за» – 6, «против» - нет, «воздержался» - 3
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Одобрить договор поставки железобетонных изделий для нужд Ульяновского филиала Общества между Обществом и ОАО «УЭСР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Одобрить договор подряда по ремонту и калибровке средств измерений для нужд Ульяновской ТЭЦ-1 Ульяновского филиала Общества между ОАО «Волжская ТГК» и ОАО "Инженерный центр", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.7. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Одобрить договор подряда по ремонту и калибровке средств измерений для нужд Ульяновской ТЭЦ-2 Ульяновского филиала Общества между ОАО «Волжская ТГК» и ОАО "Инженерный центр", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.8. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1. Определить в качестве приоритетного направления деятельности, заключение Обществом долгосрочных договоров поставки природного газа для генерирующих объектов.
2. Утвердить Стратегию заключения долгосрочных договоров поставки природного газа для генерирующих объектов Общества, предусматривающую:
• заключение Обществом долгосрочных договоров поставки природного газа с независимыми поставщиками, с учётом увеличения их доли в топливном балансе Общества не менее чем 30%;
• ценовые условия заключаемых долгосрочных договоров покупки природного газа должны быть не хуже чем:
- в период установления Федеральной службой по тарифам РФ (или другим, уполномоченным органом государственного регулирования) цен на внутреннем рынке природного газа: оптовая цена продажи потребителям (кроме населения), установленная ФСТ РФ для газа ОАО «ГАЗПРОМ» и аффилированных с ним компаний в регионе поставки, без учёта надбавки за фактическую калорийность природного газа и платы за снабженческо-сбытовые услуги ОАО «ГАЗПРОМ» и аффилированных с ним компаний в регионе поставки; при этом, если цена на газ, добываемый ОАО «ГАЗПРОМ» и аффилированными с ним компаний, реализуемый потребителям Российской Федерации (кроме населения), устанавливается ФСТ (или другим, уполномоченным органом государственного регулирования), исходя из формульного подхода (включая, но, не ограничиваясь, формулу, обеспечивающую равнодоходность по сравнению с экспортными поставками), то под указанной выше оптовой ценой следует понимать цену, рассчитанную согласно таким формулам.
- после прекращения регулирования цен на природный газ: цена, добросовестно согласованная с поставщиками газа.
• отсутствие штрафов за превышение потребления природного газа сверх договорных величин поставки за сутки;
• условия обязательной покупки (take-or-pay) не более 90% от годового договорного объёма поставки газа;
• срок действия договоров – от 3 до 20 лет;
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
- провести необходимые мероприятия для заключения долгосрочных договоров поставки природного газа на условиях, определенных настоящим решением;
- включать в ежеквартальный отчет о деятельности Общества для Совета директоров информацию о заключенных в соответствии с настоящим решением долгосрочных договорах поставки природного газа, а также информацию об объемах газа, поставленных в рамках таких договоров/
3.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.04.2012 г.
3.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующие решения: протокол №15/156 от 02.05.2012 г.
3. Подпись
Начальник Самарского территориального
корпоративного отдела ЗАО «КЭС» -
управляющей организации В.А. Королев
(подпись)
Дата “ 02 ” мая 2012 г. М.П.
