к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Касторенская машинно – технологическая станция»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Касторенская МТС»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Курская область, Касторенский район, п. Касторное, ул. Буденного, д. 7
1.4. ОГРН эмитента 1024600581389
1.5. ИНН эмитента 4608000072
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41561-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9392
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: 5 человек из 5 или 100 % от общего количества избранных членов Совета директоров.
2.2. Результаты голосований по вопросам о принятии решений по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов или 100 % голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1) Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Касторенская МТС» за 2011 год.
2) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Касторенская МТС» по результатам 2011 года прибыль не распределять и дивиденды по акциям ОАО «Касторенская МТС» за 2011 год не начислять и не выплачивать.
3) СОЗВАТЬ годовое Общее собрание акционеров Общества. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Касторенская МТС»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Касторенская МТС» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Касторенская МТС», в том числе отчетов о прибылях и об убытках.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Касторенская МТС» по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание Совета директоров ОАО «Касторенская МТС».
5. Утверждение аудитора ОАО «Касторенская МТС».
6. Избрание ревизора ОАО «Касторенская МТС».
7. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Касторенская МТС» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
4) Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Касторенская МТС» в форме собрания (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания акционеров и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Определить дату и время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Касторенская МТС» – 28 июня 2012 года в 12 часов 00 минут. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 11 часов 30 минут.
Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Касторенская МТС» по месту нахождения Общества: Российская Федерация, Курская область, Касторенский район, п. Касторное, ул. Буденного, д. 7.
5) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Касторенская МТС» –14 мая 2012 года.
6) Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (приложение 1 к настоящему протоколу).
Поручить Генеральному директору Общества организовать направление сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
7) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Касторенская МТС» по результатам 2011 года:
1. Годовой отчет ОАО «Касторенская МТС» за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Касторенская МТС» за 2011 год.
3. Рекомендации Совета директоров ОАО «Касторенская МТС» по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям ОАО «Касторенская МТС» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Касторенская МТС» по результатам 2011 года.
4. Информация о кандидатах, выдвинутых на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Касторенская МТС».
5. Список кандидатур для утверждения Аудитора ОАО «Касторенская МТС».
6. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Определить следующий порядок предоставления акционерам ОАО «Касторенская МТС» указанной информации (материалов): с информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам ОАО «Касторенская МТС» при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ОАО «Касторенская МТС», можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 16:00 с 05 июня 2012 года по адресу: Российская Федерация, Курская область, Касторенский район, п. Касторное, ул. Буденного, д. 7.
8) Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Касторенская МТС».
9) Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 02 мая 2012 года.
2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 02 мая 2012 года, Протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ А.И. Маслихов
(подпись)
3.2. Дата «02» мая 2012 г. М.П.
