к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Касторенская машинно – технологическая станция»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Касторенская МТС»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Курская область, Касторенский район, п. Касторное, ул. Буденного, д. 7
1.4. ОГРН эмитента 1024600581389
1.5. ИНН эмитента 4608000072
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41561-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9392
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 02 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 02 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Касторенская МТС" (далее также – "Общество") за 2011 год.
2. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ОАО «Касторенская МТС» по распределению прибыли и убытков ОАО «Касторенская МТС» за 2011 год и выплате дивидендов по акциям ОАО «Касторенская МТС».
3. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Касторенская МТС», утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Касторенская МТС».
4. Определение формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Касторенская МТС», времени начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО «Касторенская МТС».
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Касторенская МТС».
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Касторенская МТС» и утверждение текста Сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Касторенская МТС».
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Касторенская МТС» и порядка ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Касторенская МТС».
9. Утверждение проектов Решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Касторенская МТС».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.И. Маслихов
(подпись)
3.2. Дата «02» мая 2012 г. М.П.
