о _________ Проведение заседания совета директоров и его повестке дня
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Кавэлектромонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КЭМ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, ул. Чехова,
1.4. ОГРН эмитента 1026103158597
1.5. ИНН эмитента 6163013712
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33324-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19588
2.ПРОТОКОЛ № 1
Заседания совета директоров ОАО «Кавэлектромонтаж»
Форма проведения заседания: очная
Время проведения заседания: 09 часов 00 мин.
Дата проведения заседания: 27 января 2012 г.
Место проведения заседания: Г.Ростов на Дону ул. Чехова,56
Дата составления протокола: 27 января 2012 года
Количественный состав Совета директоров – 11 человек
Присутствовали на данном заседании:
1. Аверин Константин Михайлович
2. Арутин Александр Владимирович
3. Бабаев Геннадий Андреевич
4. Булацев Руслан Солтанович
5. Галушкин Василий Стефанович
6. Гевондян Владимир Осипович
7. Евсеев Олег Викторович
8. Матвеенко Залина Анатольевна
9. Резников Игорь Федорович
10. Филь Виктор Павлович
11. Черненко Евгений Вячеславович
что составляет 100 % членов совета директоров
Заседание правомочно, кворум для проведения заседания имеется.
Повестка дня:
1. Об утверждении кандидатур в Совет директоров ОАО «Кавэлектромонтаж» на годовом собрании акционеров.
Рассмотрение вопросов повестки дня:
Первый вопрос повестки дня.
Выступил: Бабаев Г.А.
Поступили предложения о выдвижении в состав совета директоров следующих кандидатов на утверждение годовым общим собранием ОАО «Кавэлектромонтаж»:
1. Аверин Константин Михайлович
2. Арутин Александр Владимирович
3. Бабаев Геннадий Андреевич
4. Булацев Руслан Солтанович
5. Галушкин Василий Стефанович
6. Гевондян Владимир Осипович
7. Евсеев Олег Викторович
8. Матвеенко Залина Анатольевна
9. Резников Игорь Федорович
10. Филь Виктор Павлович
11. Черненко Евгений Вячеславович
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следующих кандидатов в совет директоров на утверждение годовым общим собранием ОАО «Кавэлектромонтаж»:
1. Аверин Константин Михайлович
2. Арутин Александр Владимирович
3. Бабаев Геннадий Андреевич
4. Булацев Руслан Солтанович
5. Галушкин Василий Стефанович
6. Гевондян Владимир Осипович
7. Евсеев Олег Викторович
8. Матвеенко Залина Анатольевна
9. Резников Игорь Федорович
10. Филь Виктор Павлович
11. Черненко Евгений Вячеславович
Итоги голосования:
ЗА – единогласно
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Принятое решение:
Утвердить следующих кандидатов в совет директоров на утверждение годовым общим собранием ОАО «Кавэлектромонтаж»:
1. Аверин Константин Михайлович
2. Арутин Александр Владимирович
3. Бабаев Геннадий Андреевич
4. Булацев Руслан Солтанович
5. Галушкин Василий Стефанович
6. Гевондян Владимир Осипович
7. Евсеев Олег Викторович
8. Матвеенко Залина Анатольевна
9. Резников Игорь Федорович
10. Филь Виктор Павлович
11. Черненко Евгений Вячеславович
Председатель собрания (Филь В.П.)
Председатель совета директоров
3. Информацию предоставил Инженер экономист ПО Бабаева С.Г.
