о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента,
а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Казанский завод компрессорного машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Казанькомпрессормаш"
1.3. Место нахождения эмитента 420029, РТ, г. Казань,
ул. Халитова, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1021603620114
1.5. ИНН эмитента 1660004878
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55509-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.compressormash.ru
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях:
Вид общего собрания участников (акционеров): годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров): собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров):
26 апреля 2012г., 420029, РТ, г. Казань, ул. Халитова, д.1. Конференц-зал, в 10 часов.
Кворум общего собрания участников (акционеров): 78,11%.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров):
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли по результатам финансового 2011 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2011 года.
3. Об избрании членов совета директоров.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об одобрении сделок с заинтересованностью, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
7. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре.
8. О выходе ОАО «Казанькомпрессормаш» из Союза производителей нефтегазового оборудования.
9. О вхождении ОАО «Казанькомпрессормаш» в Ассоциацию производителей газоперекачивающего оборудования.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011г.
"ЗА" 323 722 (98,23%) "ПРОТИВ" 0 (0%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 20 (0,01%).
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества за 2011г.
"ЗА" 323 708 (98,22%) "ПРОТИВ" 0 (0%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 34 (0,01%).
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансового 2011 года в сумме 157 163 тыс. руб., направленную на:
- выплату дивидендов 47 149,6 тыс.руб.:
"ЗА" 323 703 (98,22%) "ПРОТИВ" 8 (0%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 28 (0,01%);
- производственное развитие Общества 106 870,4 тыс.руб.:
"ЗА" 323 689 (98,22%) "ПРОТИВ" 25 (0,01%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 25 (0,01%);
- выплату вознаграждения членам Совета директоров, Правления и Ревизионной комиссии 3 143,0 тыс.руб.:
"ЗА" 323 204 (98,07%) "ПРОТИВ" 194 (0,06%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 341 (0,10%).
2. Выплатить годовые дивиденды в размере 134 руб. 10 коп. на одну акцию Общества до 26 июня 2012 года".
"ЗА" 323 685 (98,21%) "ПРОТИВ" 3 (0%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 48 (0,01%).
3. Избрать в совет директоров:
Алексеева Сергея Владимировича «ЗА» 369 844 - 11,22%
Баткиса Григория Семеновича «ЗА» 268 683 - 8,15 %
Борисова Вадима Вячеславовича «ЗА» 273 896 – 8,31 %
Володкевича Александра Петровича «ЗА» 369 557 - 11,21%
Зарипова Равиля Хамматовича «ЗА» 369 866 - 11,22%
Терентьева Владимира Александровича «ЗА» 369 638 - 11,22 %
Фатыхову Ильмиру Наильевну «ЗА» 304 302 - 9,23 %
Хисамеева Ибрагима Габдулхаковича «ЗА» 332 729 - 10,10 %
Шайхутдинова Раифа Низамовича «ЗА» 247 533 - 7,51 %
Яруллина Рафината Саматовича «ЗА» 384 002 - 11,65 %
«ПРОТИВ всех кандидатов» - 50 (0%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 900 (0,03%).
4. Избрать в ревизионную комиссию:
Габдуллина Альберта Габдулхаковича:
«ЗА» 109460 (36,63%) «ПРОТИВ» 176184 (58,96%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 98 (0,03%)
Гришину Люцию Вагизовну:
«ЗА» 179926 (60,21%) «ПРОТИВ» 105723 (35,38%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 93 (0,03%)
Сошникову Альбину Гусмановну:
«ЗА» 285494 (95,54%) «ПРОТИВ» 200 (0,07%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 48 (0,02%)
Тычкову Лилию Рильевну:
«ЗА» 284132 (95,09%) «ПРОТИВ» 1527 (0,51%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 83 (0,03%)
Хуснутдинова Азата Загитовича:
«ЗА» 283600 (94.91%) «ПРОТИВ» 584 (0,20%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1558 (0,52%).
4.1. Ревизионная комиссия избрана не в полном составе.
4.2. Совету директоров включить в повестку дня очередного общего собрания акционеров вопрос избрания нового состава Ревизионной комиссии.
5. Утвердить аудитором Общества на 2012 год –
ООО "ФБК "Поволжье" –
«ЗА» 176 606 (53,59%) «ПРОТИВ» 144 945 (43,98%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 217 (0,07%).
6. Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки между ОАО "Казанькомпрессормаш" и:
- ЗАО "НИИтурбокомпрессор им. В.Б.Шнеппа" на предельную сумму 250 млн.руб., которые могут быть совершены ОАО «Казанькомпрессормаш» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Предметом сделок являются: разработка проектов на изготовление и модернизацию компрессорной техники, инженерно - технические и хозяйственные услуги, договора аренды. Выгодоприобретатель - ЗАО "НИИтурбокомпрессор им. В.Б.Шнеппа":
"ЗА" 18 475 (71,20%) "ПРОТИВ" 23 (0,09%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 126 (0,49%);
- ОАО "КМПО", которые могут быть совершены ОАО "Казанькомпрессормаш" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, на предельную сумму 220 млн.руб. Предметом сделок являются: отгрузка литья, инженерно - технические слуги, приобретение комплектующего оборудования компрессорной техники. Выгодоприобретатель - ОАО "КМПО":
"ЗА" 18 452 (71,11%) "ПРОТИВ" 17 (0,07%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 147 (0,57%);
- ОАО "Татэнергосбыт", которые могут быть совершены ОАО «Казанькомпрессормаш» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, на предельную сумму 65 млн.руб. Предметом сделок является: приобретение электроэнергии. Выгодоприобретатель - ОАО "Татэнергосбыт":
"ЗА" 18 530 (71,41%) "ПРОТИВ" 18 (0,07%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 73 (0,28%);
- ОАО "Таттелеком", которые могут быть совершены ОАО "Казанькомпрессормаш" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, на предельную сумму 2,4 млн.руб. Предметом сделок являются: услуги связи. Выгодоприобретатель - ОАО "Таттелеком":
"ЗА" 18 456 (71,13%) "ПРОТИВ" 27 (0,10%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 83 (0,32%).
7. Утвердить Положение о корпоративном секретаре:
"ЗА" 322 908 (97,98%) "ПРОТИВ" 66 (0,02%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"– 761 (0,23%).
8. Одобрить выход ОАО "Казанькомпрессормаш" из Союза производителей нефтегазового оборудования:
"ЗА" 322 937 (97,99%) "ПРОТИВ" 154 (0,05%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 574 (0,17%).
9. Одобрить вхождение ОАО "Казанькомпрессормаш" в Ассоциацию производителей газоперекачивающего оборудования:
"ЗА" 323 198 (98,07%) "ПРОТИВ" 45(0,01%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 488 (0,15%).
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2 мая 2012г. б/№.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________ И.Г. Хисамеев
(подпись)
М.П.
3.2. Дата " 02" мая 2012г.
