«о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Прибой-Инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Прибой-Инвест»
1.3. Место нахождения эмитента 199106, г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1027800507151
1.5. ИНН эмитента 7801098840
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00532-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pcrc.spb.ru/newsinform/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 27 апреля 2012 года
Место проведения: Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп.8, этаж 2, конференц-зал
Время проведения: время открытия - 12:00, время закрытия – 13.00
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 14.03.2012: 1 200 020.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: 1 100 556 (91.71%).
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2011 год, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2011 год.
2. О дивидендах за 2011 год.
3. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Прибой-Инвест».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Прибой-Инвест».
6. О подтверждении полномочий генерального директора ОАО «Прибой-Инвест».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 1 097 754 99.75
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 924 0.17
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 15 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 863 0.08
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 1 095 521 99.54
ПРОТИВ 3 889 0.35
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 268 0.02
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 15 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 863 0.08
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 1 099 179 99.87
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 499 0.05
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 15 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 863 0.08
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
№ ФИО кандидата Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1 Мысков Юрий Валерьевич 1 565 344
2 Румянцева Нина Ивановна 1 419 071
3 Апрелков Павел Александрович 1 310 208
4 Иванов Владимир Александрович 1 308 131
5 Еникеева Динара Рашидовна 957 265
6 Прейс Владимир Владимирович 687 918
7 Рыбинский Егор Петрович 438 560
ПРОТИВ всех кандидатов 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 4 179
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 7 175
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 6 041
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
№ ФИО / Предложения Вариант голосования Число голосов Процент*, %
1 Некрашевич Анна Юрьевна ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 668 892
142
337
50
99.79
0.02
0.05
0.00
2 Клепикова Татьяна Анатольевна ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 668 545
0
337
539
99.74
0.00
0.05
0.08
3 Ефимова Наталья Владимировна ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
668 545
0
337
539
99.74
0.00
0.05
0.08
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 863 0.13
*- Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 1 098 828 99.84
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 850 0.08
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 15 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 863 0.08
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2011 год.
Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня, принятого общим собранием:
Дивиденды по итогам работы за 2011 год не выплачивать.
Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «Инкас-Аудит» на 2012 год.
Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня, принятого общим собранием:
Избрать членами Совета директоров ОАО «Прибой-Инвест»:
- Мысков Юрий Валерьевич
- Румянцева Нина Ивановна
- Апрелков Павел Александрович
- Иванов Владимир Александрович
- Еникеева Динара Рашидовна
- Прейс Владимир Владимирович
- Рыбинский Егор Петрович
Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня, принятого общим собранием:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Прибой-Инвест»:
- Некрашевич Анна Юрьевна
- Клепикова Татьяна Анатольевна
- Ефимова Наталья Владимировна
Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня, принятого общим собранием:
В связи с прекращением полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организацией ООО «Прибой-сервис» подтвердить полномочия, избрать Генеральным директором ОАО «Прибой-Инвест» Мыскова Юрия Валерьевича сроком до 04.05.2013.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
02 мая 2012 года, б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________ Ю.В. Мысков
(подпись)
3.2. Дата "02" мая 2012 года М.П.
