Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество научно-производственная компания «ПАНХ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НПК «ПАНХ»
13 Место нахождения эмитента Россия, 350000, Краснодарский край, г Краснодар, д138/д121 по ул им Кирова/ул им Буденного
14 ОГРН эмитента 1022301203650
15 ИНН эмитента 2308006658
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30250-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwpanhru
2 Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
« О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня »:
21 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента
02 мая 2012 г
22 Дата проведения заседания совета директоров эмитента
02 мая 2012 г
23 Повестка дня заседания совета директоров эмитента
1 Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, время начала регистрации участников собрания
2 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
3 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
4 Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
5 Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления
6 Утверждение кандидатов в органы общества, включаемых в бюллетени для голосования
7 Рассмотрение и утверждение кандидатов в аудиторы общества, включаемых в список кандидатур и в бюллетень для голосования
8 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования
9 Решение вопроса о привлечении Регистратора общества для выполнения функций счетной комиссии
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО НПК «ПАНХ» ______________ АВКозловский
(подпись)
32 0205 2012 г МП
