О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество по обеспечению топливом населения и объектов коммунально-бытового назначения Челябинской области «Челябоблтоппром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Челябоблтоппром»
1.3. Место нахождения эмитента 45491, г. Челябинск, ул. С. Кривой, 73
1.4. ОГРН эмитента 1027403861902
1.5. ИНН эмитента 7453019323
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45287-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.cheltopprom.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 26.04.2012г.
2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 28.04.2012г.
3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении совершения крупной сделки (рекомендации и предложения общему собранию акционеров ОАО «Челябоблтоппром»)
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Челябоблтоппром» со следующей повесткой дня:
1) Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Челябоблтоппром»
2) Об одобрении совершения крупной сделки, а именно: заключение договора поручительства с Акционерным коммерческим банком «ЧЕЛИНДБАНК» (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств по кредиту ООО «АКМЕ»
3. Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Челябоблтоппром»
4. Об определении места проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Челябоблтоппром».
5. Об определении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Челябоблтоппром».
6. Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Челябоблтоппром».
7. Об определении времени открытия внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Челябоблтоппром».
8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Челябоблтоппром».
9. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Челябоблтоппром» (Приложение 2).
10. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Челябоблтоппром».
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Челябоблтоппром» (Приложение 3).
12. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Челябоблтоппром» и порядка ее предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Челябоблтоппром».
13. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Челябоблтоппром».
14. Об утверждении секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Челябоблтоппром».
3. Подпись
Генеральный директор
ООО УК «ВторРесурс» Д. В. Расько-Тюрин
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” апреля 2012 г. М.П.
