о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Тутаевский моторный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: OAO "ТМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия Ярославская Обл. г. Тутаев
1.4. ОГРН эмитента: 1027601272082
1.5. ИНН эмитента: 7611000399
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05633-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://oaotmz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - Годовое очередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента- 26.06.2012 г., Ярославская область, город Тутаев, ул. Строителей. дом 1, ОАО "ТМЗ" конференц-зал заводоуправления, 12 часов
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - Ул. Строителей, дом 1, город Тутаев? Ярославская обл., 152300
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента - 26.06.2012 г., 10 час. 00 мин.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 23.06.2012 г.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 10.05.2012 г.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента^
1. Утверждение годового отчета ОАО «ТМЗ» за 2011 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ТМЗ».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ТМЗ» по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности общества за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров ОАО «ТМЗ».
6. Утверждение аудитора ОАО «ТМЗ».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ТМЗ».
8. Избрание членов совета директоров ОАО «ТМЗ».
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которомц с ней можно ознакомиться - С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в группе по работе с акционерами ОАО «ТМЗ» по адресу: ул. Строителей, дом 1, г. Тутаев, Ярославская обл., ОАО “ТМЗ» - здание отдела кадров комната № 4, тел.: (48533) 2-01-73; 88-40
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Жуков Валерий Константинович
3.2. Дата подписи: 02.05.2012 г. М.П.
