О проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Аэропорт Толмачёво»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аэропорт Толмачево»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Новосибирская область, г.Обь, аэропорт «Толмачёво»
1.4. ОГРН эмитента 1025405625024
1.5. ИНН эмитента 5448100208
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10472-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://tolmachevo.ru/business/shareholder/ri
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 24.04.2012
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров:30.04.2012
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров: Об определении цены (денежной оценки) обыкновенных акций в уставном капитале ОАО «Аэропорт Толмачево»
2.4 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, имеется (участие в голосовании приняли 8 из 9 членов Совета директоров)
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержался» - 0
2.5 Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Принять отчет об определении рыночной стоимости обыкновенных акций ОАО «Аэропорт Толмачево», подготовленный независимым оценщиком ООО «Центр экономических консультаций и оценки».
2. В связи с включением в повестку дня годового общего собрания акционеров 23.05.2012г. вопроса «Об одобрении крупной сделки - договор поручительства ОАО «Аэропорт Толмачево» по кредитной линии ООО «Комплекс АэроСервис перед «Номос-Банк» (ОАО), в совершении которой имеется заинтересованность», а так же с возникновением у акционеров права требования выкупа Обществом их акций, определить цену выкупа Обществом одной обыкновенной именной акции ОАО «Аэропорт Толмачево» по требованию акционеров, голосовавших против или не принимавших участие в годовом общем собрании, в размере 351 (трёхсот пятидесяти одного) рубля.
2.6 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №100 от 02.05.2012
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь Н.А. Лавринович
(подпись)
3.2. Дата "02" мая 2012 г. М.П.
