1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «НГДУ Пензанефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НГДУ Пензанефть»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 442465, Пензенская область, Камешкирский район, с. Старое Шаткино, ул. Заводская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025801086981
1.5. ИНН эмитента: 5816000406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00599-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www. RUSSNEFT.RU
2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров);
2.2 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 28.05.2012, г. Москва, Пятницкая ул., д.69, 10.00 (время московское);
2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09.30;
2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28.04.2012;
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «НГДУ Пензанефть» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НГДУ Пензанефть», в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2011 год.
3. О распределении прибыли ОАО «НГДУ Пензанефть», в том числе выплате дивидендов, по результатам 2011 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НГДУ Пензанефть».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НГДУ Пензанефть».
6. Об утверждении аудитора ОАО «НГДУ Пензанефть» на 2012 год.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НГДУ Пензанефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров, проводимого в 2013 году.
8. Об утверждении Положения о порядке созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «НГДУ Пензанефть».
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «НГДУ Пензанефть».
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НГДУ Пензанефть».
2.6 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Акционеры могут ознакомиться с материалами, представляемыми при подготовке к проведению собрания, начиная с 05 мая 2012 года, по местонахождению Общества: Пензенская обл., Камешкирский р – н, с. Старое Шаткино, ул. Заводская 1 и по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, дом 69, к.430, а также по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества 28 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НГДУ Пензанефть» Т.П.Шаманская
(подпись)
3.2. Дата “28” апреля 2012 г. М.П.
