1.1.Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Сибкабель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Сибкабель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация г. Томск,
ул. Пушкина, 46
1.4. ОГРН эмитента 1027000860072
1.5. ИНН эмитента 7020012261
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20771-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sibkabel.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров: на заседании совета директоров присутствовало 9 членов совета директоров из 9-ти избранных. Кворум для проведения заседания имеется.
2.2 Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Первый вопрос, поставленный на голосование: Провести годовое общее собрание акционеров ЗАО «Сибкабель» в 2012 году в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Итоги голосования по первому вопросу:
«ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Провести годовое общее собрание акционеров ЗАО «Сибкабель» в 2012 году в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Второй вопрос, поставленный на голосование: Определить следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Сибкабель»: 21 июня 2012 года по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, дом 46, каб. 209 (учебный класс). Начало собрания в 11 часов 00 минут. Начало регистрации в 10 часов 00 минут.
Итоги голосования по второму вопросу:
«ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Определить следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Сибкабель»: 21 июня 2012 года по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, дом 46, каб. 209 (учебный класс). Начало собрания в 11 часов 00 минут. Начало регистрации в 10 часов 00 минут.
Третий вопрос, поставленный на голосование: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Сибкабель», составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 06 мая 2012 года.
Итоги голосования по третьему вопросу:
«ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Сибкабель», составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 06 мая 2012 года.
Четвертый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Сибкабель», назначенного на 21.06.2012 г.:
1. Утверждение годового отчета ЗАО «Сибкабель» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Сибкабель».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Сибкабель».
5. Утверждение аудитора ЗАО «Сибкабель».
6. Утверждение Устава ЗАО «Сибкабель» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ЗАО «Сибкабель».
8. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ЗАО Сибкабель.
9. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ЗАО «Сибкабель».
10. Утверждение Положения о счётной комиссии ЗАО «Сибкабель».
11. Утверждение Положения об единоличном исполнительном органе ЗАО «Сибкабель».
Итоги голосования по четвертому вопросу:
«ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Сибкабель», назначенного на 21.06.2012 г.:
1. Утверждение годового отчета ЗАО «Сибкабель» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Сибкабель».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Сибкабель».
5. Утверждение аудитора ЗАО «Сибкабель».
6. Утверждение Устава ЗАО «Сибкабель» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ЗАО «Сибкабель».
8. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ЗАО Сибкабель.
9. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ЗАО «Сибкабель».
10. Утверждение Положения о счётной комиссии ЗАО «Сибкабель».
11. Утверждение Положения об единоличном исполнительном органе ЗАО «Сибкабель».
Пятый вопрос, поставленный на голосование: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Сибкабель» направить всем акционерам заказными письмами в срок до 01 июня 2012 года.
Итоги голосования по пятому вопросу:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Сибкабель» направить всем акционерам заказными письмами в срок до 01 июня 2012 года.
Шестой вопрос, поставленный на голосование: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО «Сибкабель»:
- годовой отчёт Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- проект Устава ЗАО «Сибкабель» в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров ЗАО «Сибкабель»;
- проект Положения о ревизионной комиссии ЗАО «Сибкабель»;
- проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ЗАО «Сибкабель»;
- проект Положения о счётной комиссии ЗАО «Сибкабель»;
- проект Положения об единоличном исполнительном органе ЗАО «Сибкабель»;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
Место, где акционеры могут ознакомиться с информацией с 01 июня 2012 года в рабочие дни: г. Томск, ул. Пушкина – 46 (у секретаря Совета директоров Черкашиной Ольги Николаевны). Телефон: 8 (3822) 761-988.
Итоги голосования по шестому вопросу:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО «Сибкабель»:
- годовой отчёт Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- проект Устава ЗАО «Сибкабель» в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров ЗАО «Сибкабель»;
- проект Положения о ревизионной комиссии ЗАО «Сибкабель»;
- проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ЗАО «Сибкабель»;
- проект Положения о счётной комиссии ЗАО «Сибкабель»;
- проект Положения об единоличном исполнительном органе ЗАО «Сибкабель»;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
Место, где акционеры могут ознакомиться с информацией с 01 июня 2012 года в рабочие дни: г. Томск, ул. Пушкина – 46 (у секретаря Совета директоров Черкашиной Ольги Николаевны). Телефон: 8 (3822) 761-988.
Седьмой вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ЗАО «Сибкабель» чистую прибыль в размере 228 077 643 (двести двадцать восемь миллионов семьдесят семь тысяч шестьсот сорок три) рублей 36 копеек, полученную ЗАО «Сибкабель» по итогам 2011 года, распределить следующим образом:
? на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей;
? инвестировать в основное производство – 228 058 643 (двести двадцать восемь миллионов пятьдесят восемь тысяч шестьсот сорок три) рубля 36 копеек.
Итоги голосования по седьмому вопросу:
«ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ЗАО «Сибкабель» чистую прибыль в размере 228 077 643 (двести двадцать восемь миллионов семьдесят семь тысяч шестьсот сорок три) рублей 36 копеек, полученную ЗАО «Сибкабель» по итогам 2011 года, распределить следующим образом:
? на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей;
? инвестировать в основное производство – 228 058 643 (двести двадцать восемь миллионов пятьдесят восемь тысяч шестьсот сорок три) рубля 36 копеек.
Восьмой вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ЗАО «Сибкабель» выплатить дивиденды по итогам финансового 2011 года по привилегированным акциям в размере 1 (один) рубль на одну акцию, по обыкновенным акциям – дивиденды не выплачивать.
Итоги голосования по восьмому вопросу:
«ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ЗАО «Сибкабель» выплатить дивиденды по итогам финансового 2011 года по привилегированным акциям в размере 1 (один) рубль на одну акцию, по обыкновенным акциям – дивиденды не выплачивать.
Девятый вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить годовой отчёт ЗАО «Сибкабель» за 2011 год.
Итоги голосования по девятому вопросу:
«ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчёт ЗАО «Сибкабель» за 2011 год.
Десятый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Сибкабель» (образцы бюллетеней прилагаются), назначенном на 21.06.2012 г.
Итоги голосования по десятому вопросу:
«ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Сибкабель» (образцы бюллетеней прилагаются), назначенном на 21.06.2012 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 02.05.2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 02.05.2012 года, б/н.
3. Подпись
3.1. Директор ЗАО «Сибкабель» _______________ С.В.Маркелов
3.2. Дата «02» мая 2012 г.
М.П.
