1.1.Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Сибкабель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Сибкабель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация г. Томск,
ул. Пушкина, 46
1.4. ОГРН эмитента 1027000860072
1.5. ИНН эмитента 7020012261
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20771-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sibkabel.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2012 года по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, дом 46, каб. 209 (учебный класс). Начало собрания в 11 часов 00 минут.
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: Начало регистрации в 10 часов 00 минут.
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 06 мая 2012 года.
2.6 Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ЗАО «Сибкабель» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Сибкабель».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Сибкабель».
5. Утверждение аудитора ЗАО «Сибкабель».
6. Утверждение Устава ЗАО «Сибкабель» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ЗАО «Сибкабель».
8. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ЗАО Сибкабель.
9. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ЗАО «Сибкабель».
10. Утверждение Положения о счётной комиссии ЗАО «Сибкабель».
11. Утверждение Положения об единоличном исполнительном органе ЗАО «Сибкабель».
2.7 Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому можно с ней ознакомиться:
Акционеры могут ознакомиться с информацией с 01 июня 2012 года в рабочие дня по адресу: г.Томск, ул. Пушкина – 46 (у секретаря Совета директоров Черкашиной Ольги Николаевны). Телефон: 8 (3822) 761-988.
3. Подпись
3.1. Директор ЗАО «Сибкабель» _______________ С.В.Маркелов
3.2. Дата «02» мая 2012 г.
М.П.
