о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1025901972580
1.5. ИНН эмитента: 5919470019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00283 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.smw.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.3.1. дата проведения общего собрания акционеров – «08» июня 2012 года.
2.3.2. место проведения общего собрания акционеров - Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, д.9, Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод», актовый зал цеха водородного восстановления хлоридов.
2.3.3. время начала проведения общего собрания акционеров - 11 час. 00 мин. местного времени.
2.3.4. почтовый адрес, по которому могут, а в случаях предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, д.9.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 час. 30 мин. местного времени.
2.5. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «05» июня 2012 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «03» мая 2012 года.
2.7. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»:
1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
2. Об утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2011 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2011 год.
4. О распределении прибыли ОАО «СМЗ».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».
6. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».
7. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «СМЗ» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах») и в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться с “18” мая 2012 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон: (34253) 5-42-79 и (или) на корпоративном web-сайте Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В.Прокопенко
3.2. Дата “ 02 ” мая 2012 г.
