об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1025901972580
1.5. ИНН эмитента: 5919470019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00283 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.smw.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров – в соответствии с п. 7.2. Положения о Совете директоров ОАО «Соликамский магниевый завод» заседание Совета директоров правомочно, если в нем приняли участие пять членов Совета директоров Общества. К началу заседания бюллетени получены от 7 членов из 9 членов Совета директоров.
Дата проведения заседания Совета директоров: 02 мая 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 02 мая 2012 года, протокол № 56
Содержание решений, принятых Советом директоров:
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
Принятое решение:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «СМЗ».
Определить форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
1.2. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – «08» июня 2012 года.
- время начала проведения годового общего собрания акционеров - 11 час. 00 мин. местного времени.
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 10 час. 30 мин. местного времени
1.3. Определить местом проведения общего собрания акционеров и местом регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, д.9, Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод», актовый зал цеха водородного восстановления хлоридов.
1.4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, д.9.
1.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – «03» мая 2012 года.
1.6. Определить дату направления заказным письмом или вручения лично лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества – не позднее «18» мая 2012 года.
1.7. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «05» июня 2012 года.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
Принятое решение:
2.1. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»:
1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
2. Об утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2011 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2011 год.
4. О распределении прибыли ОАО «СМЗ».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».
6. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».
7. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «СМЗ» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах») и в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».
2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующие проекты решений общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагаются).
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
Принятое решение:
3.1. Утвердить в качестве докладчика по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» генерального директора ОАО «СМЗ» Прокопенко Алексея Викторовича.
3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества для утверждения Порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества (прилагается).
3.3. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества: в срок не позднее «18» мая 2012 года направить заказным письмом или вручить лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров сообщение о проведении собрания, а также в срок не позднее «18» мая 2012 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Магниевик» и газете «Соликамский рабочий».
3.4. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
- Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
- Годовой отчет ОАО «СМЗ» за 2011 год.
- Отчет Совета директоров ОАО «СМЗ».
- Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «СМЗ».
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «СМЗ» за 2011 год, в том числе заключение аудитора ОАО «СМЗ», заключение ревизионной комиссии ОАО «СМЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ».
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «СМЗ», Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ», аудиторы ОАО «СМЗ».
- Рекомендации Совета директоров ОАО «СМЗ» по распределению прибыли.
- Инструкция о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».
- Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
Установить, что вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» направляются заказным письмом, или вручаются лично под роспись бюллетени для голосования, а также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».
С остальной информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» могут ознакомиться с “18” мая 2012 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон: (34253) 5-42-79 и (или) на корпоративном web-сайте Общества.
3.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
3.6. Утвердить текст сведений о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудиторы ОАО «СМЗ».
3.7. Утвердить инструкцию о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».
3.8. Определить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по вопросу повестки дня № 1 годового общего собрания акционеров Общества.
3.9. Определить форму и текст бюллетеня № 2 для голосования по вопросу повестки дня №№ 2-7 годового общего собрания акционеров Общества.
3.10. Определить форму и текст бюллетеня № 3 для голосования по вопросу повестки дня № 8 годового общего собрания акционеров Общества.
3.11. Утвердить оргкомитет по подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» в количестве 5 человек в составе: Залазаева А.Б., Карпов В.П. Мельников Д.Л., Петухова Г.И., Прокопенко А.В. Назначить председателем оргкомитета по подготовке годового общего собрания акционеров Общества Прокопенко А.В., заместителями председателя оргкомитета Карпова В.П., Петухову Г.И.
3.12. Утвердить председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» Прокопенко Алексея Викторовича, секретарем собрания Радаеву Елену Алексеевну, президиум в составе: Прокопенко Алексея Викторовича, Мельникова Дмитрия Леонидовича, Карпова Владимира Павловича.
3.13. В соответствие со статьей 10.14 Устава ОАО «СМЗ» предложить годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора отчетности ОАО «СМЗ», подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) на 2012 год компанию Закрытое акционерное общество аудиторская фирма «Легион-аудит» (ЗАО аудиторская фирма «Легион-аудит»).
3.14. Утвердить доклад Генерального директора ОАО «СМЗ» к годовому общему собранию акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается).
3.15. Утвердить Отчет Совета директоров ОАО «СМЗ» (прилагается).
Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством РФ крупными сделками и (или) сделками в совершении которых имеется заинтересованность.
Наименование контрагента: ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния»
Вид сделок: Договор возмездного оказания услуг (раздел 1 Приложения № 1).
Принятое решение:
Определить что цена, оказываемых Обществу услуг, указанная в соответствующей сделке, определена исходя из рыночной стоимости услуг. Одобрить сделку, поименованную в разделе 1 Приложения № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В.Прокопенко
3.2. Дата “ 02 ” мая 2012 г.
