Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Десятый подшипниковый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "10-ГПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026104367882
1.5. ИНН эмитента: 6168000354
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30278-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.10-gpz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол Совета директоров от 28.04.2012 г., № 1
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для принятия решений имелся, решения приняты единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО»10-ГПЗ» за 2011 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «10-ГПЗ».
2. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «10-ГПЗ» за 2011год. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «10-ГПЗ» годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ( счет прибылей и убытков) ОАО «10-ГПЗ» за 2011год.
3. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ОАО «10-ГПЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «10-ГПЗ» за 2011 год.
Вынести заключение ревизионной комиссии ОАО «10-ГПЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «10-ГПЗ» за 2011 год на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «10-ГПЗ» в составе годовой бухгалтерской отчетности.
ОАО «10-ГПЗ» за 2011год.
4. Принять к сведению заключение аудитора ОАО «10-ГПЗ» по результатам проверки бухгалтерской отчетности ОАО «10-ГПЗ» за 2011 год. Вынести заключение аудитора ОАО «10-ГПЗ» по результатам проверки бухгалтерской отчетности ОАО «10-ГПЗ» за 2011 год на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «10-ГПЗ» в составе годовой бухгалтерской отчетности ОАО «10-ГПЗ» за 2011 год.
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль ОАО «10-ГПЗ» за 2011г. в сумме 6661 тыс. руб. не распределять, направить на погашение убытков 2009г. Произвести перераспределение средств по фондам использования чистой прибыли прошлых лет, перенести 7500 тыс. руб. из фонда расходов на развитие производства: 5000 тыс. руб. в фонд расходов на социальное развитие, 2500 тыс. руб. – в фонд расходов на материальное поощрение. Утвердить смету использования прибыли в 2012г в размере 6410 тыс. руб.
6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «10-ГПЗ» дивиденды по акциям ОАО «10-ГПЗ» за 2011 год не объявлять и не выплачивать.
7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «10-ГПЗ» не выплачивать. Вознаграждение секретарю Совета директоров ОАО « 10-ГПЗ» в 2011году не выплачивать.
8. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «10-ГПЗ»:
I.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «10-ГПЗ» за 2011год.
II.Распределение прибыли ОАО «10-ГПЗ», в том числе выплата (объявление) дивидендов общества за 2011год.
III.Избрание членов Совета директоров ОАО «10-ГПЗ»
IV.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «10-ГПЗ».
V.Утверждение аудитора ОАО «10-ГПЗ».
9. Определить:
Форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «10-ГПЗ»:
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.)
Дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «10-ГПЗ»: 16июня 2012года.
Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «10-ГПЗ»: помещение клуба завода, расположенное по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова,1;
Время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «10-ГПЗ»: 11ч.00мин. по московскому времени.
Время начала регистрации: 09ч.00мин. по московскому времени.
10. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «10-ГПЗ»: 27апреля 2011 года.
11. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «10-ГПЗ»: 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова,1
12.Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров ОАО «10-ГПЗ» Гордицу Дмитрия Манольевича.
13. Утвердить Зайцева Александра Николаевича секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «10-ГПЗ».
14. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «10-ГПЗ».
15. Определить следующий порядок уведомления акционеров ОАО «10-ГПЗ» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «10-ГПЗ»:
опубликовать в газете «Молот» сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «10-ГПЗ»
16. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «10-ГПЗ»
17. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «10-ГПЗ»:
- годовой отчет ОАО «10-ГПЗ» за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность (в том числе заключение аудиторской организации ООО «Ростэкспертиза);
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества (в том числе информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию на избрание в соответствующий орган);
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по результатам 2011 года;
-проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «10-ГПЗ».
Генеральному директору ОАО «10-ГПЗ» Амбарцумову Б.М. обеспечить с 25.05.2012года доступ к указанной информации (материалам) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров для ознакомления в помещении отдела кадров ОАО «10-ГПЗ», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова,1.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "10-ГПЗ" Б.М.Амбарцумов
3.2. Дата: 02.05.2012г.
