1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Олонецлес»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Олонецлес»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Карелия, г. Олонец, ул. Ленина, д. 21
1.4. ОГРН эмитента 1021001027783
1.5. ИНН эмитента 1014001253
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04009-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rdc-karelia.ru
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений
Кворум имеется. 100% присутствие членов Совета Директоров
содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
1. Провести годовое общее собрание акционеров 14 июня 2012 года в 12.00 часов.
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Олонецлес» провести в форме собрания.
Место проведения собрания: Республика Карелия, г. Олонец, д. Верховье, 43 квартал Олонецкого лесничества, д.1.
Время начала регистрации участников собрания: 11-00 ч.
Время открытия собрания: 12-00 ч.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Олонецлес":
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
- Утверждение Аудитора Общества.
- Избрание Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии.
3. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Олонецлес" путём опубликования информации в печати в газете «Олония».
4. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Олонецлес" 03 мая 2012 г.
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Олонецлес":
Годовой отчет;
Годовая бухгалтерская отчетность;
Заключение аудитора
Заключение ревизионной комиссии
Сведения о предлагаемом аудиторе общества;
Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию;
Информационное сообщение акционерам;
Рекомендации Совета директоров о выплате дивидендов за 2011 год.
6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционерам открытого акционерного общества "Олонецлес" (текст сообщения прилагается к протоколу.)
7. Определить адреса мест для ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Олонецлес»: Республика Карелия, г. Олонец, ул. Ленина, д. 21; Республика Карелия, г. Олонец, д. Верховье, 43 квартал Олонецкого лесничества, д. 1; время для ознакомления с 04 мая 2012 г., с 9.00 до 17.00 часов по рабочим дням
8. Утвердить годовой отчет Общества.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Олонецлес" (прилагается к протоколу).
10. Принять рекомендательное решение - дивиденды открытого акционерного общества «Олонецлес» за 2011 год не выплачивать.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения;
28 апреля 2012 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
28 апреля 2012 г. №28/04/2012
3. Подпись
3.1. Наименование должности Генеральный
директор Сенько Н.В.
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата “ 02 ” мая 20 12 г. М.П.
