1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество Акционерный банк «Народный банк Республики Тыва»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АБ «Народный банк РТ»
1.3. Место нахождения эмитента: 667000,Российская Федерация, Республика Тыва,
г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев,18
1.4. ОГРН эмитента: 1021700000046
1.5. ИНН эмитента: 1700000350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01309- В
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.pbrt.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: всего членов Совета директоров – 5 человек. Принявшие, участие в голосовании: Килижеков Ю.А., Дугур-Сюрюн О.В., Ооржак А.К.,
Кворум заседания имеется.
Итоги голосования по поставленным вопросам:
«За»-3 чел.
«Против»-0 чел.
«Воздержались» -0 чел.
Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):
1.Назначить дату внеочередного общего собрания ОАО АБ «Народный банк РТ» на 06 июня 2012 года.
2.Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров – помещение исполнительного органа, по адресу: Россия, 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д.18;
3.Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров – начало регистрации участников собрания 09 часов 00 минут (местного времени); время открытия собрания 10 часов 00 минут (местного времени).
4.Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня для внеочередного общего собрания акционеров.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):
Утвердить следующие формулировки решений по повестке дня внеочередного собрания акционеров:
1.Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ОАО АБ «Народный банк РТ».
2.Определить количественного состава Совета директоров ОАО АБ «Народный банк РТ», в количестве 5 (Пяти) членов.
3.Избрание членов Совета директоров ОАО АБ «Народный банк РТ».
4.Избрание Председателя Совета директоров ОАО АБ «Народный банк РТ».
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):
Включить в список для голосования по выборам Совета директоров ОАО АБ «Народный банк РТ» следующих кандидатов:
1. Юминов Олег Васильевич
2. Мусинов Евгений Леонидович
3. Шиляев Николай Алексеевич
4.Гревцев Владимир Викторович
5.Васильев Владимир Игоревич
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):
Определить, 16 мая 2012 года, как дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО АБ «Народный банк РТ» назначенного на 06 июня 2012 года.
2.6. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):
Утвердить следующий перечень материалов (информации), предоставляемых акционерам (полномочным представителям акционеров) для ознакомления:
- списки лиц, представленных для избрания в Совет директоров, содержащие сведения о кандидатах и информацию, о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в соответствующий орган;
- образец бюллетеня для голосования по каждому вопросу повестке дня;
- проект решения (протокола) внеочередного общего собрания;
- список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- протокол заседания Совета директоров ОАО АБ «Народный банк РТ» от 28.04.2012г.
Определить, что с материалами повестки дня внеочередного общего собрания акционеров любой акционер (полномочный представитель акционера) может ознакомиться, начиная с 17 мая 2012г. с 09-00 до 16-00 часов по адресу: Россия, Республика Тыва, 667000, г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д.18
2.7. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования и определить, что бюллетень для голосования выдавать при регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров ОАО АБ «Народный банк РТ».
2.8. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):
Утвердить текст уведомления (сообщения). Определить следующий порядок уведомления акционеров ОАО АБ «Народный банк РТ» назначенного на 06 июня 2012г.: публикация в газете «Тувинская правда», а также направления письменных уведомлений акционерам, заказным письмом с уведомлением, в срок до 15 мая 2012г. включительно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 апреля 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
Протокол заседания Совета директоров ОАО АБ «Народный банк РТ» № 12-04-2012/11 от 28.04.2012г.
3. Подпись.
3.1.Президент ОАО АБ «Народный банк РТ» Г.Л. Нагибина
3.2 Дата «02» мая 2012г. М.П.
