Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Макаронно-кондитерское производство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МаКоПр"
1.3. Место нахождения эмитента: 309292, Россия, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ШЕБЕКИНО, УЛ. НЕЖЕГОЛЬСКОЕ ШОССЕ, дом 15А
1.4. ОГРН эмитента: 1023101332253
1.5. ИНН эмитента: 3129004208
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43783-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ircol.ru/razdel/razdel_46.aspx?id=10284&d=1
2. Содержание сообщения
1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
кворум для решения всех вопросов – в наличии (100 %);
результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания – «Единогласно»;
2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1)Предварительно утвердить Годовой Отчет Общества по итогам 2011 года, представленный Региональным директором управляющей компании ЗАО «СИ Групп» С.М. Зарубиным. Окончательное утверждение Отчета провести на Годовом общем собрании акционеров 31 мая 2012 года.
2)Совет директоров принял решение рекомендовать Годовому общему собранию акционеров не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 г;
4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 г. протокол № 4.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Региональный директор Управляющей компании - ЗАО "СИ Групп", С.М.Зарубин
3.2. Дата: 02.05.2012 г.
